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天宸股份

2018 年年度报告

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134 公司代码:600620 公司简称:天宸股份 上海市天宸股份有限公司

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2018 年年度报告

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134 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈治东 因公出差 姜立军

三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人(会计主管人员)张春华 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计认定,公司2018年度归属于母公司所有者的净利 润为67,661,104.33元,母公司2018年12月31日可供分配的利润为274,309,713.94元. 公司拟以2018年12月31日总股本686,677,113股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3 元(含税),共计派发20,600,313.39元. 本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议.

六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质性 承诺,敬请投资者对此保持足够的风险认识,注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、重大风险提示 公司经营风险已在本年度报告中描述,敬请投资者予以关注,详见本年度报告

第四节 经营 情况讨论与分析 等有关章节中关于公司面临风险的描述.

十、其他 适用 √不适用 天宸股份

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134 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.17

第六节 普通股股份变动及股东情况.27

第七节 优先股相关情况.31

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32

第九节 公司治理.37

第十节 公司债券相关情况.40 第十一节 财务报告.41 第十二节 备查文件目录.134 天宸股份

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《上海市天宸股份有限公司章程》 公司、本公司、上市公司 指 上海市天宸股份有限公司 报告期、年度内 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 仲盛虹桥、控股股东 指 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 成元投资、控股股东一致行动人 指 上海成元投资管理有限公司 南方园区 指 上海南方综合物流园区管理有限公司 天宸健康 指 上海天宸健康管理有限公司(原名上海南 方综合物流园区管理有限公司) 天宸客运、客运公司 指 上海天宸客运有限公司 天宸物业、物业公司 指 上海天宸物业管理有限公司 北京宸京 指 北京宸京房地产开发有限公司 元指人民币元 天宸股份