PDF《开世中国控股有限公司》

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1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 总办事处及香港主要 营业地点: 香港 湾仔 轩尼诗道139号 中国海外大厦 10楼E室 敬启者: 建议更改公司名称 重选董事 及 股东特别大会通告 绪言 本通函旨在向 阁下提供 ( 其中包括 ) 下列事项之详情:(i)更改公司名称;

(ii) 重 选董事;

及(iii)召开股东特别大会之通告. 董事会函件C3C建议更改公司名称 董事会於二零一五年二月二十六日宣布,其将於股东特别大会上向股东提呈建议,将本公司之名称由 「Kai Shi China Holdings Company Limited 开世中国控股有限 公司」 更改至 「Long Ji Tai He Holding Limited 隆基泰和控股有限公司」 ,惟须待下文 所载之条件获达成后,方可作实. 更改公司名称之条件 更改公司名称须待下列条件获达成后,方可作实: 1. 股东於股东特别大会上通过特别决议案批准更改公司名称;

及2. 开曼群岛公司注册处批准本公司采用建议之新英文及中文名称. 假设上述所有条件已获达成,更改公司名称将由本公司新名称记入开曼群岛公司注册处存置之登记册当日起生效.本公司其后将向开曼群岛公司注册处及香港公司注册处办理所有必要存档手续. 此外,待联交所确认后,本公司於联交所进行证券买卖之英文及中文股份简称亦将於更改公司名称生效后予以更改.本公司将就有关更改公司名称以及更改英文及中文股份简称之生效日期另行刊发公告. 更改公司名称之理由 董事会相信,本公司之新英文及中文名称可为本公司带来全新公司身份,其更能反映本公司最近的控制权变动.董事会认为,更改公司名称符合本公司及股东之整体利益. 更改公司名称之影响 更改公司名称将不会对股东之任何权利或本公司之日常业务营运及其财务状况构成影响.所有印有本公司目前名称之现有已发行股票将於更改公司名称生效后继续为有关股份之所有权凭证,并将继续有效作买卖、结算、登记及交收之用.本公司将不会安排现有股票换领印有本公司新英文及中文名称之新股票.更改公司名称生效后,本公司的新股票将以新名称发行. 董事会函件C4C重选董事 根橹鲁滔冈虻112 条,魏少军先生、甄晓净女士、赵华女士、李海潮先生、李淳先生、韩秦春先生及刘达先生之任期仅直至股东特别大会为止,而彼等均符合资格并愿意於股东特别大会上膺选连任. 将於股东特别大会上建议重选之退任董事之详情载列如下: 魏少军先生,51 岁,於二零一五年一月加入本公司担任主席、行政总裁、执行董事兼提名委员会主席.魏先生为隆基泰和的创始人、控股股东及董事长,并於房地产发展行 业拥有约18 年的经验. 於一九九六年 至二零零三年 , 魏先生一直 担任河北省高碑店市建筑企业集团第六建筑工程有限公司的总经理,当中累积了丰富的实践及管理经验,为隆基泰和的发展奠下坚实的基础.於二零零二年,魏先生创办隆基泰和,且在魏先生的领导下,隆基泰和已由一家小型企业发展为大型的产业集团,当中集合包括房地产发展、商业营运及新能源等多元化产业. 魏先生为第十二届全国人民代表大会代表、第九届及第十届中国人民政治协商会议 ( 政协 ) 河 北省委员 会委员、全 国劳动模 及河北省 工商业联合 会副主席 .魏先 生 亦先 后荣获「中国 诚信企业 家」 、 「 中 国现 代 流通 产业改革 开 放三 十年卓越 人物」 及 「河北省优秀民营企业家」 等荣誉称号. 於最后可行日期及按证券及期货条例第XV 部所界定,除(i) 魏先生被视为於Longevity Investment Holding Limited ( 一间由魏先生全资拥有之公司)所持有之526,980,000股股份 ( 占本公司已发行股本总额约86.75% ) 中拥有权益;