PDF《重庆华森制药股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告...》

证券代码:002907 证券简称: 华森制药 公告编号:2019-038 重庆华森制药股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 重要提示: 重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证券监督管理委员 会(以下简称"证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")的有关规定,公司独立董事杨庆英女士受其他独立董事的委托作为征集 人,就公司拟于2019年5月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议的相关议案 向公司全体股东征集投票权.

证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准 确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述.

一、征集人声明 本人杨庆英作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托,就本公司拟召开的2019年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权 而制作并签署本报告书.征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;

保证不会利用 本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动. 本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,在证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告.本次征集行动完全基于征集人作为上市公 司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本征集报告书的履行不会违 反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突.

二、公司基本情况及本次征集事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

(一)公司基本情况 公司名称:重庆华森制药股份有限公司 公司股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:华森制药 股票代码:002907 法定代表人:游洪涛 董事会秘书:游雪丹 联系地址:重庆市荣昌区工业园区 联系

电话:023-67038855 联系传真:023-67622903 电子

邮箱:[email protected]

(二)本次征集事项 由征集人针对2019年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公 开征集委托投票权: 1.《关于及 其摘要的议案》;

2.《关于的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

三、本次股东大会基本情况 关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见2019年5月6日公司在证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于召开2019年 第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-037).

四、征集人基本情况

(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨庆英,其基本情况如 下: 杨庆英,女,1954年出生,中国国籍,无境外居留权,中国人民大学管理学博 士学位,会计学教授,注册会计师,注册资产评估师,注册税务师,北京审计学会 理事.1974年9月至1985年9月在北京公共交通总公司任财务会计,1985年9月至 2010年4月在首都经济贸易大学历任讲师、副教授、教授,并于2000年12月至2008 年12月期间相继担任首都经济贸易大学财务处长、审计处长.2010年4月至今在北 京弘诚信会计师事务所有限责任公司担任主任会计师.杨庆英女士目前还兼任盛景 网联科技股份有限公司独立董事.2016年3月至今任本公司独立董事.