PDF《重庆华森制药股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告...》

(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大 证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁.

(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排;

其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人 之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系.

五、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司的独立董事,出席了公司于2019年4月30日召开的第二届董 事会第二次会议,对《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票.征集人作为独立董事,对公司 本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见.

六、征集方案 征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投 票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2019年5月16日交易结束后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东.

(二)征集起止时间:2019年5月17日-2019年5月20日(上午9:30-11:30,下午 14:00-17:00).

(三)征集方式:采用公开方式在证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯 网上(http://www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动.

(四)征集程序和步骤 第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告书附件确定的格式和 内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称"授权委托 书"). 第二步:委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室交本人签署的授权委 托书及其他相关文件;

本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及 其他相关文件为: 1.委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身 份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;

法人股东按本条规定提交的所有文件 应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

2.委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原 件、股票账户卡;

3.授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并 将公证书连同授权委托书原件一并提交;

由股东本人或股东单位法定代表人签署的 授权委托书不需要公证. 第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将 授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指 定地址送达:采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到 时间为准. 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下: 地址:重庆市渝北区黄山大道中段89号,重庆华森制药股份有限公司董事会办 公室 收件人:葛磊 邮政编码:401120 联系

电话:023-67038855 联系传真:023-67622903 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人, 并在显著位置标明"独立董事公开征集投票权授权委托书". 第四步:由见证律师确认有效表决票:公司聘请的律师事务所见证律师将对法 人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核.经审核确认有效的授权 委托将由见证律师提交征集人.