PDF《信息披露》

证券代码!! # $ 证券简称兆驰股份 公告编号 !%&

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!(# 深圳市兆驰股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 深圳 市兆驰股份有限公司!以 下简称 公 司#$第四届监事会第十四次会议通知于二一七年十月十九日以电子邮件方式发出%会议于二 一七年十月二十五日上午!! ## 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 $ 号楼 % 楼会议室以现场方式召开%应参加 会议监事 $ 名%实际参加会议监事 $ 名%会议由监事会主席丁莎莎女士 主持&

本次会议的召开符合'

公司法(及'

公司章程(的相关规定&

本次会议审议并通过了以下议案) 一 *以 $ 票同意*# 票反对*# 票弃权%审 议通过了'

关 于&

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年第三季度报告及正文的议案(&

经审核%监事会认为董事会编制和审核 &

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年第三季度报告的程 序符合法律*行政法规和中国证监会 的规定%报 告内容真实*准 确 *完 整 地反映了公司的实际情 况 %不 存在任何虚假记载*误 导性陈述或者重大遗漏&

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年第三季度报告(*'

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年第三季度报告正文(于&

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年!# 月&

% 日刊载于巨潮资讯网!年第三季度 报告正文( 同时刊载于 '

证券时报(*'

中国证券报(*'

上海证券报(*'

证 券日报(&

特此公告&

深圳市兆驰股份有限公司 监事会 二一七年十月二十六日 证券代码!! # $ 证券简称兆驰股份 公告编号 !%&

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!(( 深圳市兆驰股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 一*高级管理人员辞职事项 深圳 市兆驰股份有限公司!以 下简称+公 司#$董事会于近日收到公司总经理康健先生的书面辞职报告&

为集中精力履行董事职责%提高决 策 效率%康健先生因个人原 因申请辞去公司总经理职务%并 继续担任公司董事*董事会战略发展委员会委员*董事会审计委员会委员职务&

康健 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效&

截至本公告日%康健先生共持有公司股份 !01%0'

1'

$0 股%占公司总 股本的 #)2!3&

辞去总 经理职务后%康健先生将继续按照相关法律法规 和公司章程的规定%履行公司董事职责&

公司及公司董事会对康健先生任职总经理期间为公司发展*规范运 作等方面作出的重大贡献表示衷心地感谢, 二*高级管理人员聘任事宜 公司于 &

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年!# 月&

4 日召开第四届董 事会第十七次会议%审议通过了 '

关于聘任公司总经理的议案(% 同意聘任欧军先生为公司总经 理%任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止&

欧军先生多年从事市场销售与管理工作%具备较强的业务规划能力 与丰富的企业管理经验 %能够有效地组织团队*充 分发挥公司各方面资源%并具有良好的个人品质和职业道德%具备妥善处理综合事务的 能力&

其任职资格符合有关法 律 *行 政法规*部 门规章及交易所其他相关规定等要求&