PDF《信息披露》

公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了明确同意的独立意见 % 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网!的公告&

特此公告&

深圳市兆驰股份有限公司董事会 二一七年十月二十六日 附欧军先生简历 欧军%男%!5'

% 年生%中国国籍%无境外永久居 留权%本 科学历%毕 业于北京科技大学管理工程!工 业外贸$专 业 %现 北京大学光华管理学院6789 在读&

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##4 年!# 月至 &

##0 年5月%就职于深圳华甲数码有限公 司%担任海外销售部总 经理-&

##0 年!# 月至今%就职于深圳市兆驰股份有限公司%历任 :;

事业部海外销售部经理*:;

事业部海外销售部总监%曾于&

#!! 年!月至 &

#!$ 年%月担任副总经理%现任 :;

事业部总经理&

截至本公告披露日%欧军先生未持有公司股份%与持有公司股份 43以 上的股东*实际控制人及其他董事*监事*高级管理人员不存在关联关系%未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒% 符合 '

公司章 程(*'

公司法( 及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定%经 公司查询不属于+失信被执行人.

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欧军先生符合有关法律*行政法规*部门 规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格&

证券代码!! # $ 证券简称兆驰股份 公告编号 !%&

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!() 深圳市兆驰股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 深圳 市兆驰股份有限公司!以 下简称+公 司#$第四届董事会第十七次会议通知于二一七年十月十九日以电子邮件方式发出%会议于二 一七年十月二十五日上午!# ## 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 $ 号楼 % 楼会议室以现场及通讯方式召开% 应参加会议董事

0 人%实际参加会议董事

0 人&

本次会议的召集*召开符 合'

公司法(及'

公司章程(的相关规定&

会议由顾伟先生主持%出席会议 的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议) 一*以0票同意*# 票反对*# 票弃权%审议通过了'

关于 &

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年第三 季度报告及正文的议案(&

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年第三季度报告(*'

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年第三季度报告正文(于&

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年!# 月&

% 日刊载于巨潮资讯网!年第三季度 报告正文(!编号为)&

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邓春根声明)保证季度报告中财务报表的真 实 *准 确 *完 整&

第二节 公司基本情况 一*主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否追溯调整或重述原因 其他原因)因 实施资本公积金转增股本而增加公司总股本%故 根据相关会计准则 的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益&

本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年度末 增减 调整 前 调整 后 调整 后 总资 产!元 归属 于上 市公 司股 东的 净资产!元$ 本报告期上年 同期 本报 告期比上 年同 期增减年初至报告期末上年 同期 年初 至报告期 末比 上年同期 增减 调整 前 调整 后 调整 后 调整 前 调整 后 调整 后 营业 收入 !元$ (#),(#'

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