PDF《股东周年大会通告》

3 ― 4. 审议及批准为子公司提供借款担保. (附注3) 「动议: 批准本公司按持股比例为控股子公司增加总额不超过人民币20亿元借款担保,借款围包括银行 借款、保险资金、信托资金等各种债务融资,担保期限根毓勺庸居胍谢蚱渌鹑诨剐 商的借款期限确定,同时授权总经理或财务总监签订有关担保协议和文件. 」 普通决议案 5. 审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度董事会报告书. 上述报告乃分别按照香港上市规则及 《上海证券交易所股票上市规则》 及年报披露有关规定和要 求起草.有关上述董事会报告的详情可於上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联合 交易所有限公司 ( 「香港联交所」 ) 网站(http://www.hkex.com.hk)阅览. 6. 审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司监事会报告书 (附注4) . 7. 审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止财政年度本公司的经审计财务报告.批准本公司 按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至二零一三年十二月三十一日止的财务报告. 有关上述经审计财务报告的详情可於上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联交所网 站(http://www.hkex.com.hk)阅览. 8. 审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司利润分配预案 (附注5) . 9. 审议及批准聘用国际核数师、境内核数师及内控审计师. 「动议: (1) 聘用德勤 ? 关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司二零一四 年十二月三十一日止财政年度的国际核数师与境内核数师;

(2) 聘用德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司二零一四年十二月三十一日止财政年 度的内控审计师;

授权董事会在不超过人民币960万元的围内决定其酬金. 」 10. 审议及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度独立非执行董事述职报告 (附注6) . 有关上述独立非执行董事述职报告的详情可於上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港 联交所网站(http://www.hkex.com.hk)阅览. ―

4 ― 11. 以独立普通决议案的方式审议及批准换届选举以下人员为本公司第七届董事会董事 ( 「董事」 ) 之 各决议案,各董事任期三年,自本次股东周年大会结束时起至本公司召开选举本公司第八届董事 会的股东大会结束时止;

并授权董事会决定及落实独立非执行董事的酬金 (附注7) ;

11.1 李庆奎 11.2 陈建华 11.3 陈殿禄 11.4 耿元柱 11.5 王映黎 11.6 陈斌 11.7 苟伟 11.8 褚玉 11.9 王跃生 11.10 王纪新 11.11 宁继鸣 11.12 杨金观 12. 以独立普通决议案的方式审议及批准换届选举以下人员作为本公司第七届监事会监事 ( 「监事」 ) (非 本公司职工代表) 之各决议案,各监事任期三年,自本次股东周年大会结束起至本公司召开选举 本公司第八届监事会 (非本公司职工代表) 的股东大会结束时止 (附注7) ;

12.1 李晓鹏 12.2 彭兴宇 承董事会命 华电国际电力股份有限公司 周连青 董事会秘书 於本通告日期,董事会组成如下: 李庆奎 (董事长,非执行董事) 、陈建华 (副董事长,执行董事) 、陈殿禄 (副董事长,非执行董事) 、耿 元柱 (执行董事) 、王映黎 (非执行董事) 、陈斌 (非执行董事) 、苟伟 (非执行董事) 、褚玉 (非执行董事) 、 王跃生 (独立非执行董事) 、王纪新 (独立非执行董事) 、宁继呜 (独立非执行董事) 及杨金观 (独立非执 行董事) . 中国 ? 北京 二零一四年四月十四日 附注: 1. 建议取得发行股份的一般性授权 为确保灵活性及令董事在需要发行股票的情形下可酌情处理,董事会於二零一四年三月二十一日决议,寻 求股东批准董事取得配发、发行及或处置额外股份的无条件一般性授权. ―