PDF《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 第二届董事会第三次会...》

公告编号:2018-036 证券代码:835583 证券简称:太阳谷 主办券商:华创证券 辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月28 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年12 月21 日以电话方式发出 5.会议主持人:吴廷辉 6.会议列席人员:公司监事及管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》及 有关法律、法规的要求.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

(一)审议通过 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容: 根据公司的业务发展及长期战略发展规划,经慎重考虑,公司申请股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌, 并拟在股东大会决议同意后向全国中小企业 股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌, 具体终止挂牌时间以全国中 小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准. 详情参看公司于

2018 年12 公告编号:2018-036 月28 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《辽宁太 阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的提示性公告》 (公告编号:2018-038) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案 1.议案内容: 确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行, 提 请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜, 授权期限自股东大会审议通 过之日起

12 个月内有效. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异 议股东权益保护措施》议案 1.议案内容: 议案详情参看公司于

2018 年12 月28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的 《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司关于申请股 票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》 (公告编号:2018-039) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2018-036 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于召开

2019 年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容: 提请于

2019 年1月15 日召开

2019 年第一次临时股东大会,审议本次董事 会通过、尚需股东大会审议的相关议案. 2.议案表决结果:同意