PDF《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 关于聘任高管的公告》

公告编号:2017-022

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2 证券代码:835583 证券简称:太阳谷 主办券商:华创证券 辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 关于聘任高管的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九 次会议于

2017 年8月2日审议并通过: 任命吴廷辉为公司总经理, 任职期限自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止. 本次会议召开

5 日前以电话、邮件方式通知全体全体董事,实际 到会全体董事

5 人,持有公司股份 94,500,000 股,占股份总数的 94.50%,会议由吴廷辉主持. 以上决议表决情况为:

5 票同意,0 票反对,0 票弃权..

(二)被任免董监高人员情况 该任命总经理吴廷辉持有公司股份 94,500,000 股,占公司股本 的94.50%.

(三)任命/免职原因 公告编号:2017-022

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2 原总经理艾海清于

2017 年3月28 日递交离职报告,董事长吴 廷辉代任总经理,详细信息请阅全国中小企业股份转让系统本公司 2017-002 公告.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响 新任公司总经理吴廷辉先生经董事会审议认为能够胜任总经理 职责, 公司上述人员的任命有利于公司战略规划及公司实际经营发展 需要.

三、备查文件 《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第九次会议 决议》 辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 董事会

2017 年8月2日