PDF《河南天利热工装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-013 证券代码:872609 证券简称:天利热工 主办券商:中天国富证券 河南天利热工装备股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月24 日2.会议召开地点:新乡市机电装备科技协同创新创业中心

8 层817 室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李明科 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于

2019 年4月17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股 东大会的会议通知.本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

12 人,持有表决权的股份总数 28,369,000 股,占公司有表决权股份总数的 91.51%.股东李振元、王世魁等人,因个人原因未参 加本次股东大会.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 由董事长李明科先生代表董事会汇报《公司

2018 年度董事会工作报告》 ,总结公司 公告编号:2019-013

2018 年度经营情况,对公司及董事会

2019 年度工作进行规划和展望. 2.议案表决结果: 同意股数 28,369,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案无需股东回避表决.

(二)审议通过《公司

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司监事会根据

2018 年度公司各项运营结果,对2018 年监事会工作进行总结,并 形成了《2018 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 28,369,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案无需股东回避表决.

(三)审议通过《公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据公司实际情况, 总结

2018 年度财务状况和经营成果,并作出

2018 年度财务决 算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 28,369,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案无需股东回避表决. 公告编号:2019-013

(四)审议通过《公司

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据公司

2018 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展, 公司制定了

2019 年度 财务预算. 2.议案表决结果: 同意股数 28,369,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案无需股东回避表决.

(五)审议通过《公司