PDF《信息披露 Disclosure B28》

证券代码:603727 证券简称:博迈科 公告编号:2019-038 博迈科海洋工程股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年05月31日

(二) 股东大会召开的地点:公司408会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股) 164,669,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 ( %) 70.3279

(四) 表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会会由公司董事会召集,受董事长、副董事长委托,经半数以上董事共同推举 董事吴章华先生主持.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及 表决方式符合 《 中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及 《 博迈科海洋工程股 份有限公司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席5人,董事彭文成因休假未能出席本次会议,董事曹洋因公务出 差未能出席本次会议,独立董事李树华因公务出差未能出席本次会议,独立董事汪莉因公务出 差未能出席本次会议;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书王新出席本次会议;

副总裁华兰珍列席本次会议,财务总监谢红军列席本 次会议,总工程师代春阳列席本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 《 博迈科海洋工程股份有限公司2018年年度报告及其摘要》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股164,669,300 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

2、 议案名称: 《 博迈科海洋工程股份有限公司董事会2018年度工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股164,669,300 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

3、 议案名称: 《 博迈科海洋工程股份有限公司监事会2018年度工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股164,669,300 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

4、 议案名称: 《 博迈科海洋工程股份有限公司2018年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股164,669,300 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

5、 议案名称: 《 博迈科海洋工程股份有限公司2018年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股164,669,300 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

6、 议案名称: 《 关于续聘华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2019年度审计机 构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股164,669,300 100.0000