PDF《信息披露 Disclosure B28》

3、 上述议案

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、13为中小投资者表决单独计票议案,且中小投资者统计已 剔除董监高.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:李娜、杨怡然

2、 律师见证结论意见: 博迈科海洋工程股份有限公司本次股东大会召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的 资格、会议表决程序均符合 《 中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及 《 博迈科海 洋工程股份有限公司章程》、 《 上市公司股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效.

四、 备查文件目录

1、 《 博迈科海洋工程股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》

2、 《 北京市中伦律师事务所关于博迈科海洋工程股份有限公司2018年年度股东大会的法 律意见书》 博迈科海洋工程股份有限公司 2019年6月1日 证券代码:603727 股票简称:博迈科 编号:临2019-039 博迈科海洋工程股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 博迈科海洋工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第五次会议通知于2019 年5月27日以电子邮件形式发出,会议于2019年5月31日以现场结合通讯方式召开.会议应到董 事9人,实到董事9人,会议有效表决票数9票.会议由董事长兼总裁彭文成先生主持.会议的召 集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和 《 博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下 简称 《 公司章程》)的规定.

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过 《 关于调整公司内部管理机构的议案》 经与会董事表决通过,为适应公司业务发展需要,提高公司项目管理运营效率,进一步完 善公司治理结构,拟对公司现有的内部管理机构进行优化调整,调整内容为: 新设立项目运营中心,其主要部门职责包括:项目相关的计划控制、文件控制、机械完工及 项目协调等. 本次调整后的组织架构图详见附件. (表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权) 特此公告. 博迈科海洋工程股份有限公司董事会 2019年6月1日附:博迈科海洋工程股份有限公司组织架构图 附件:博迈科海洋工程股份有限公司组织架构图 证券代码:603727 证券简称:博迈科 公告编号:临2019-040 博迈科海洋工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 博迈科海洋工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 )股票交易连续3个交易日内 (

2019 年5月29日、5月30日、5月31日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据 《 上海证券交易所交 易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动. 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披 露而未披露的重大信息.

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续3个交易日内 ( 2019年5月29日、5月30日、5月31日)日收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%,根据 《 上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动.