PDF《2009 年年度股东大会文件》

2009 年年度股东大会文件

2009 年度利润分配方案 经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认,公司(如非特别说 明均指母公司,以下同)期初未分配利润 153,410,461.

74 元,2009 年 度已分配股利 27,409,788.34 元.

2009 年实现净利润为 124,148,069.29 元,根据《公司法》和本公司章程规定,公司

2009 年提取法定盈余 公积 12,414,806.93 元, 期末可供股东分配的利润为 237,733,935.76 元. 根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,公司

2009 年度利润分配方案为: 以公司

2009 年12 月31 日总股本 913,660,121.00 股为基数,每10 股派发现金股利 0.30 元(含税) ,共分配利润 27,409,803.63 元. 经过上述分配,公司剩余未分配利润为 210,324,132.13 元,结转 以后年度分配. 关于续聘会计师事务所的议案 中磊会计师事务所有限责任公司自

2007 年起承担本公司的会计 报表的审计工作以来,尽职尽责地完成了公司各年度的审计工作.根据《公司章程》的相关规定和公司的实际情况,现提请公司股东大会 继续聘用中磊会计师事务所有限责任公司承担公司

2010 年度会计报 表的审计工作(含公司参控股企业的年度审计工作) ,聘期为

2010 年 一年,年度报酬拟定为人民币

55 万元,审计工作过程中的差旅费由 该公司自行负担;

同时提请股东大会授权董事会与该公司续订《约定 书》 . 关于公司

2010 年预计日常关联交易的议案

2010 年,电煤价格和供应形势依然紧张,为稳定公司电煤供应, 有效控制生产成本, 公司三家控股子公司河北西柏坡发电有限责任公 司、河北西柏坡第二发电有限责任公司(下称 西二公司 )和邢台 国泰发电有限责任公司计划依靠控股股东下属河北建投电力燃料管 理有限公司(下称 建投燃料公司 )集团采购优势,采购本年度全 部生产用煤,该交易行为构成日常关联交易,采购情况预计如下:

一、2010 年全年预计情况 根据

2010 年生产经营计划,预计需要采购电煤的数量为

730 万吨,预计采购总金额 38.70 亿元.

二、交易的目的和对公司的影响 建投燃料公司是电力体制改革后, 公司控股股东河北建设投资集 团有限责任公司为了解决其控股发电企业的煤炭供应渠道而设立的. 该公司与神华集团、国阳新能、山西焦煤集团等大型煤矿生产企业建 立了较为稳固的供应关系.

2008 年以来,电煤市场供需形势持续紧张.发电企业的重点合 同到货量严重不足,被迫采购价格更高的市场煤,导致生产成本大幅 攀升,盈利水平急剧下降.因此,重点合同履约率问题成为影响发电 企业盈利的重要原因. 公司控股子公司西二公司自

2006 年投产以来, 燃料采购一直委托建投燃料公司. 在2008 年至

2009 年电煤供需矛盾 突出时期,西二公司重点电煤合同履约率保持在 90%以上,与其他发 电企业相比处于较好水平,对公司控制生产成本起到了关键作用.为 继续充分发挥建投燃料公司集团采购的优势, 稳定控股发电公司重点 电煤供应,以及增加国有重点大矿电煤的采购比重,进一步优化调整 电煤采购结构,从而有效控制生产成本,保证年度经营目标的实现, 公司本年度计划将控股子公司的生产用煤全部委托建投燃料公司负 责采购. 公司三个控股子公司通过建投燃料公司进行电煤采购采取委托 管理方式, 由各控股子公司分别提出具体的采购供应计划和煤质管理 目标,由建投燃料公司与煤炭生产企业负责洽谈落实,对公司的独立 性没有实质影响. 关联股东应回避本议案的表决. 关于调整公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案 由于市场形势变化, 公司拟对可转换公司债券募集资金用途进行 调整,具体调整情况如下: