PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公 告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公 告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

上海大众公用事业(集团)股份有限公司Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. * (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1635) 海外监管公告 第十届董事会第五次会议决议公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条规则作出. 兹载列上海大众公用事业 (集团) 股份有限公司 ( 「本公司」 ) 在上海证券交易所网站刊登的 「第十届董事会第五次会议决议公告」 ,仅供参阅. 承董事会命 上海大众公用事业 (集团) 股份有限公司 董事局主席 杨国平 中华人民共和国,上海 2018年3月29日 於本公告日期,本公司执行董事为杨国平先生、梁嘉玮先生、俞敏女士、庄建浩先生及杨卫标先生;

非执行董事为陈永坚先生、李松华先生及张叶生先生;

以及独立非执行董事为王开国先生、姚祖辉先生、 邹小磊先生、王鸿祥先生及刘正东先生. * 仅供识别 证券代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2018-005 债券代码:122112 债券简称:11 沪大众 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十届董事会第五次会议会议通知 和议案于2018年3月19日以邮件及送达方式发出. 会议于2018年3月29日在上海市 中山西路1515号21楼会议室召开,会议应到董事13名,实到12名(董事张叶生先 生委托董事杨国平先生出席并表决).公司全体监事、高级管理人员列席会议. 会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会 议合法有效.

二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2017 年年度董事会工作报告》 ;

同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议. 2.审议通过了《2017 年年度总经理工作报告》 ;

同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 3.审议通过了《2017 年年度独立董事述职报告》 (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) ;

同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 4.审议通过了《2017 年年度财务决算和

2018 年年度财务预算报告》 ;

同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议. 5.审议通过了《2017 年度公司利润分配预案》 ;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年公司实现合并报表 归属于母公司所有者的净利润 474,133,398.26 元,母公司实现税后利润 379,357,946.90 元,根据《公司法》 、 《公司章程》的规定,公司进行分配,预 案如下: 按照母公司

2017 年度净利润的 10%提取法定公积金 37,935,794.69 元,加上

2016 年母公司滚存未分配利润 601,193,619.25 元,减去

2017 年度已分配 177,146,080.50 元,合计可供分配利润 765,469,690.96 元.以2017 年末总股 本2,952,434,675 股为基数,每10 股拟分配现金红利 0.60 元(含税) ,共计分 配利润 177,146,080.50 元, 结存未分配利润 588,323,610.46 元留存以后年度分 配. 上述事项尚须经公司