PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司》

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2017 年年度股东大会审议. 16.审议通过了《关于续聘公司

2018 年度境外审计机构的议案》 ;

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司

2018 年度境外审计 机构,聘期一年,并按标准支付审计费用. 同意

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2017 年年度股东大会审议. 17.审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》 (详见公司公告 2018-011《关于拟注册发行短期融资券和超短期融资券的公 告》 ) ;

同意公司注册发行超短期融资券总额不超过人民币

20 亿元(含20 亿元) 、短 期融资券总额不超过人民币

20 亿元(含20 亿元) . 同意

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2017 年年度股东大会审议. 18. 审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》 (详见公司公告 2018-012《关于拟注册发行中期票据的公告》 ) ;

同意公司注册发行中期票据不超过人民币

15 亿元(含15 亿元) . 同意

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2017 年年度股东大会审议. 19.审议通过了《关于变更会计政策的议案》 (详见公司公告 2018-013《关于 变更会计政策的公告》 ) ;

董事会认为:公司本次会计政策变更,是根据财政部新修订的企业会计准则的 要求进行的,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定.公司变更 后的会计政策更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,不会对公 司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的 情形. 同意

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0 票. 20. 审议通过了《关于公司受让股权暨关联交易议案》 (详见公司公告 2018-014《关于公司受让股权暨关联交易的公告》 ) ;

公司

2 名关联董事杨国平、 梁嘉玮按规定予以回避. 同意

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0 票. 21. 审议通过了 《关于调整独立董事津贴的议案》 (详见公司公告 2018-015 《关 于调整独立董事津贴的公告》 ) ;

同意

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2017 年年度股东大会审议. 22.审议通过了《关于修改并办理工商登记的议案》 (详见公司公告 2018-016《关于修改公司章程的公告》 ) ;

同意

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2017 年年度股东大会审议. 23.审议通过了《关于召集

2017 年年度股东大会的议案》 (详见公司公告 2018-017《关于召集

2017 年年度股东大会的通知》 ) . 同意

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0 票. 此外董事会还确认了第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会第一次会议决议. 特此公告. 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 董事会 2018.3.30. ........