PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司》

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2019-006 债券代码:143500 债券简称:18 公用

01 债券代码:143740 债券简称:18 公用

03 债券代码:143743 债券简称:18 公用

04 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

释义: 公司、本公司:上海大众公用事业(集团)股份有限公司 燃气集团:上海燃气(集团)有限公司 大众燃气:上海大众燃气有限公司 南通大众燃气:南通大众燃气有限公司 重要提示:

1、该事项需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

2、上述关联交易是公司及下属子公司日常经营所需,不会损害上市公司利益, 对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、

2019 年3月29 日召开的公司第十届董事会第十五次会议审议通过了 《关 于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 ,同意公司

2019 年度日常关联交易 预计事项: (1) 下属子公司大众燃气向燃气集团采购天然气业务及租赁办公场所 以及南通大众燃气向燃气集团采购 LNG 业务的日常关联交易预计事项.公司

1 名关联董事李松华按规定予以回避,其余

12 名非关联董事一致通过了该议案. (2)公司及下属子公司因办公需要,向大众大厦租赁办公场所,公司

2 名关联 董事杨国平、 梁嘉玮按规定予以回避,其余

11 名非关联董事一致通过了该议案.

2、该日常关联交易事项尚须获得公司

2018 年年度股东大会的批准,关联股 东燃气集团将对公司下属子公司大众燃气、 南通大众燃气等向燃气集团采购天然 气业务及大众燃气向燃气集团租赁办公场所的关联交易事项回避表决.

3、公司

5 名独立董事王开国、姚祖辉、邹小磊、王鸿祥、刘正东对有关交 易事项出具了事前认可意见书表示同意, 并在第十届董事会第十五次会议上发表 了独立意见: 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司独立董事就本次 公司日常关联交易事项发表如下独立意见: (1)鉴于上海燃气(集团)有限公司系本公司股东,持有公司 5.21%的股份, 根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,本公司下属子公司大众燃气、 南通大众燃气等向燃气集团采购天然气业务及大众燃气向燃气集团租赁办公场 所构成日常关联交易.鉴于上海大众大厦有限责任公司系大众交通(集团)股份 有限公司的全资子公司,本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思 渊女士同时兼任大众交通(集团)股份有限公司董事.且本公司系大众交通(集团)股份有限公司第一大股东.根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定,本公司与大众大厦之间的办公场所租赁构成日常关联交易. (2)2019 年3月29 日,在公司召开的第十届董事会第十五次会议上,审 议通过了《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 .本次会议召开之前, 我们事先认真了解了公司的日常关联交易情况, 同意将该议案提交董事会审议表 决.根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司参 会13 名董事会成员中,对下属子公司大众燃气、南通大众燃气等向燃气集团采 购天然气业务及大众燃气向燃气集团租赁办公场所,1 名关联董事李松华回避表 决,12 名非关联董事一致通过了该议案.公司及下属子公司因办公需要,向大 众大厦租赁办公场所,2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避,其余