PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司》

11 名非关联董事一致通过了该议案. (3)公司独立董事认为,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等规 定,结合大众燃气、南通大众燃气等向燃气集团采购天然气业务、大众燃气因办 公需要向燃气集团租赁办公场所以及下属子公司因办公需要向大众大厦租赁办 公场所,对公司日常关联交易进行了合理预计.议案所列交易事项是大众燃气正 常经营需要和南通大众燃气经营过程中不可缺少且将持续发生的日常关联交易 事项. 大众燃气、 南通大众燃气等向燃气集团采购天然气业务交易定价按照国家 有关规定和政府主管部门指导的原则确定, 大众燃气向燃气集团以和公司及下 属子公司向大众大厦租赁办公场所,按市场公允价双方商定租赁金额.有关交易 事项遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东的情形.因此,我们同意将本项议案提交公司

2018 年年度股东大会审议.

二、日常关联交易预计金额和类别 币种:人民币 单位:万元 关联方名称 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交 易定价 方式

2019 年度预 计2018 年度发生 额 金额 金额 上海燃气 (集团) 有限公司 向关联人 购买原材 料 采购天然气 和LNG 政府定 价350000 299318.60 上海燃气 (集团) 有限公司 向关联人 租入资产 租赁办公场 所 市场公 允价

490 472.38 上海大众大厦有限责任公司 向关联人 租入资产 租赁办公场 所 市场公 允价

600 489.64

三、关联方介绍与关联关系

(一)关联方介绍 关联方

一、上海燃气(集团)有限公司

1、公司名称:上海燃气(集团)有限公司

2、企业性质:有限责任公司(非自然人控股或控股的法人独资)

3、法人代表:王者洪

4、注册资本:人民币 420,000 万元

5、主要股东、历史沿革:该公司是由申能(集团)有限公司和上海市城市建设 投资开发总公司共同设立,现为申能(集团)有限公司全资子公司.

6、主营业务:投资、建设、经营管理天然气管网及其输配设施(含西气东输) , 投资改造、管理煤气管道、煤气制气企业.成立日期:2004.2.12

7、住所:上海陆家嘴环路

958 号1008 室

8、截止

2018 年12 月31 日,总资产 253.3 亿,净资产 114.5 亿元,2018 年度 主营业务收入 230.5 亿元,归母净利润

7 亿元. (以上均为未审计数据) . 关联方

二、上海大众大厦有限责任公司

1、公司名称:上海大众大厦有限责任公司

2、企业性质:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

3、法人代表:张静

4、注册资本:人民币 20,000 万元

5、主要股东:大众交通(集团)股份有限公司持有 100%股份

6、主营业务:住宿、自有房屋租赁、会务服务等.成立日期:1995.10.17

7、住所:上海市中山西路

1515 号

8、截止

2018 年12 月31 日,总资产 26,700 万元、净资产 20,000 万元,2018 年度主营业务收入 3,799.56万元、 净利润1,050.46 万元 (以上均为未审计数据) .

(二)鉴于上海燃气(集团)有限公司系本公司第二大股东,持有本公司 5.21% 的股份,根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,本公司下属子公司大 众燃气、 南通大众燃气等向燃气集团采购天然气业务、 大众燃气因办公需要向燃 气集团租赁办公场所构成日常关联交易. 鉴于上海大众大厦有限责任公司系大众交通(集团)股份有限公司的全资子 公司,本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任大 众交通(集团)股份有限公司董事.且本公司系大众交通(集团)股份有限公司 第一大股东.根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司及下属 子公司与大众大厦之间的办公场所租赁构成关联交易.