PDF《中国石油天然气股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

(五) 拟出席本次年度股东大会的股东(亲身或委派代表)应在

2019 年5月23 日(星期四)或该日之前,将本通知随附的回执(见附件一)以专人送达、 邮寄或传真方式交回公司董事会秘书局.

六、 其他事项

六、其他事项

1、公司联系方式 中国北京东城区东直门北大街

9 号中国石油大厦 C 座0610 室 邮政编码:100007 联系人:吴恩来

电话: (8610)59982622 传真: (8610)62099557

2、本次年度股东大会预计需时半天,股东(亲身或委派的代表)出席本次年度 股东大会的交通和食宿费用自理.

3、于本通知之日,董事会由王宜林先生担任董事长,由侯启军先生担任执行董 事,由刘跃珍先生、刘宏斌先生、段良伟先生担任非执行董事,由林伯强先生、 张必贻先生、 梁爱诗女士、 德地立人先生及西蒙・ 亨利先生担任独立非执行董事. 特此公告. 中国石油天然气股份有限公司董事会

2019 年4月26 日 附件一:2018 年年度股东大会回执

6 附件二:授权委托书 附件三:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 中国石油天然气股份有限公司董事会

2019 年第

1 次会议决议

7 附件一:2018 年年度股东大会回执 中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:601857) 致:中国石油天然气股份有限公司( 公司 ) 个人股股东姓名/法人股股东名称 股东地址 出席会议人员姓名 身份证号码 法人股股东法定代表人姓名 身份证号码 持股量 股东账号 联系人 电话 传真 发言意向及要点: 股东签字(法人股东盖章) : 年月日8附注:

1、 请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同) .

2、 已填妥及签署的回执,应于2019年5月23日(星期四)或该日之前以专 人送达、邮寄或传真方式(传真:(8610)

6209 9557)交回公司董事会秘 书局, 地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座0610室 (邮政编码100007) .

3、 如股东拟在本次年度股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明 您的发言意向及要点,并注明所需要的时间.请注意,因股东大会时间 有限,股东发言由公司按登记统筹安排,公司不能保证在本回执上表明 发言意向和要点的股东均能在本次年度股东大会上发言.

4、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效.

9 附件二:授权委托书 中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:601857) 二零一九年六月十三日(星期四)年度股东大会 授权委托书 中国石油天然气股份有限公司: 本人(本公司)作为中国石油天然气股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本单位(本公司)出席

2019 年6月13 日上午

9 时在中国北京市 朝阳区北四环中路

8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店举行之中国石油天然气股份 有限公司

2018 年年度股东大会及其任何延期召开的会议,并按以下投票指示代 表本人(本公司)进行投票.并代为行使表决权. 投票指示: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2018年度董事会报告

2 2018年度监事会报告

3 2018年度财务报告

4 2018年度利润分配方案

5 关于授权董事会决定公司2019年中期 利润分配方案的议案