PDF《中国石油天然气股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会...》

六、 其他事项

1、公司联系方式 通讯地址:中国北京东城区东直门北大街

9 号中国石油大厦 C 座610 室 邮政编码:100007 联系人:吴恩来

电话: (8610)59986223 传真: (8610)62099557

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2、 本次年度股东大会预计需时半天, 股东 (亲身或委派的代表) 出席本次年度股东大会的交通和食宿费用自理.

3、于本通知之日,董事会由周吉平先生担任董事长;

由汪东进 先生担任副董事长、执行董事;

由喻宝才先生、沈殿成先生、刘跃珍 先生担任非执行董事;

由刘宏斌先生担任执行董事;

由陈志武先生、 理查德?马茨基先生、 林伯强先生、 张必贻先生担任独立非执行董事. 特此公告. 中国石油天然气股份有限公司董事会

2015 年4月8日附件一:2014 年年度股东大会回执 附件二:授权委托书 附件三:董事候选人简历 ? 报备文件 中国石油天然气股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

8 附件一:2014年年度股东大会回执 中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:601857) 2014年年度股东大会回执 致:中国石油天然气股份有限公司( 公司 ) 个人股股东姓名/法人股股东 名称 股东地址 出席会议人员姓名 身份证号码 法人股股东法定代表人姓名 身份证号码 持股量 股东账号 联系人 电话 传真 发言意向及要点: 股东签字(法人股东盖章) : 年月日附注:

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1、 请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同) .

2、 已填妥及签署的回执,应于2015年5月6日(星期三)或该日 之前以专人送达、 邮寄或传真方式 (传真: (8610)

6209 9557) 交回公司董事会秘书局,地址为中国北京东城区东直门北大 街9号中国石油大厦C座0610室(邮政编码100007) .

3、 如股东拟在本次年度股东大会上发言,请于发言意向及要点 栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间.请 注意,因股东大会时间有限,股东发言由公司按登记统筹安 排,公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均 能在本次年度股东大会上发言.

4、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效.

10 附件二:授权委托书 中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:601857) 二零一五年五月二十七日(星期三)年度股东大会 授权委托书 本人(本公司)作为中国石油天然气股份有限公司的股东, 委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于2015年5月27 日(星期五)上午9时在中国北京东城区安外西滨河路26号北京汉 华国际饭店举行之中国石油天然气股份有限公司2014年年度股东 大会及其任何延期召开的会议,并按以下投票指示代表本人(本 公司)进行投票. 投票指示: 决议议案 同意 反对 弃权

1 审议并批准2014年度董事 会报告

2 审议并批准2014年度监事 会报告

11 3 审议并批准2014年度财务 报告

4 审议并批准2014年度利润 分配方案

5 审议并批准关于授权董事 会决定公司2015年中期利 润分配方案的议案

6 审议并批准关于聘用公司 2015年度境内外会计师事 务所并授权董事会决定其 酬金的议案

7 审议并批准关于选举公司 董事的议案

8 审议并批准关于提请股东 大会给予董事会股票发行 一般授权事宜的议案