PDF《上海电气集团股份有限公司》

6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他 股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

2 公司 公司 公司 公司

2008 2008

2008 2008 年年度报告全文及摘要 年年度报告全文及摘要 年年度报告全文及摘要 年年度报告全文及摘要 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东: : : : 公司

2008 年年度报告全文及摘要的详细内容请详见公司于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的 《上海电气集团股份有限公 司2008 年年度报告》 . 现将本议案提请公司

2008 年年度股东大会审议. 议案一

3 公司 公司 公司 公司

2008 2008

2008 2008 年度董事会工作报 年度董事会工作报 年度董事会工作报 年度董事会工作报告 告告告各位股东 各位股东 各位股东 各位股东: : : : 现将公司

2008 年度董事会工作情况报告如下: ( ( ( (一一一一) ) ) ) 董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容 (1)公司于

2008 年2月1日召开第二届四次董事会.会议审议 并通过以下决议: 公司

2007 年资产性和资本性投资预算执行情况的议案. 公司

2008 年资本性、 资产性及科研技术开发投资预算的议案. 上海机电股份有限公司关于存货核销处理的议案. 上海金泰工程机械有限公司长期股权投资核销的议案. 上海电气集团财务有限公司转增注册资本的议案. 公司与华电集团持续性关连交易的议案. (2)公司于

2008 年4月17 日召开第二届五次董事会.会议审 议并通过以下决议: 根据中国企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的 公司2007 年度财务报表及审计报告. 公司

2007 年度管理层工作报告. 公司

2007 年度财务决算报告. 公司

2007 年度利润分配的预案. 根据中国企业会计准则编制的公司三年期(2005 年度、

2006 年 议案二

4 度及

2007 年度)财务报表. (2006 年度、2007 年度)模拟合并财务报表、盈利预测报告以 及公司内部控制的评估报告. 公司

2007 年度董事会报告. 公司

2007 年度公司管治报告. 公司

2007 年年度报告. 关于提请股东大会授权董事会批准董事、监事薪酬的预案. 关于李曼萍女士辞去公司执行董事、副总裁职务,并委任张素 心先生担任本公司执行董事的议案. (3)公司于

2008 年4月25 日召开第二届第六次董事会.会议 审议并通过以下决议: 公司续聘安永会计师事务所进行

2008 年度审计的预案. 公司

2008 年为下属公司及下属公司之间提供担保的议案. 上海机电股份有限公司为三菱电机上海机电电梯公司向日本 三菱电机贷款提供担保关联交易的议案. 2008-2010 年度持续性关连交易的议案. 召开

2007 年度公司股东周年大会的议案. 上海电气自动化设计研究院有限公司增资的议案. (4)公司于

2008 年5月12 日召开第二届第七次董事会.会议 审议并通过关于增设董事会秘书室等公司内部管理机构的议案. (5)公司于

2008 年5月27 日召开第二届第八次董事会.会议 审议并通过以下决议:

5 公司和印度诚信基础设施有限公司签订长期战略合作协议的 议案. 公司

2008 年度盈利预测报告. (6)公司于

2008 年6月16 日召开第二届九次董事会.会议审 议并通过以下决议: 关于对上海开通数控有限公司增资的议案. 关于对上海电气风电设备有限公司增资的议案. 关于转让上海一冷开利空调设备有限公司 10%股权和开利销 售服务(上海)有限公司 9%股权的议案. (7)公司于