PDF《上海机电 上海机电股份有限公司第》

1 证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电 B 股 编号:临2012-009 上海 上海 上海 上海机电 机电 机电 机电股份有限公司第 股份有限公司第 股份有限公司第 股份有限公司第六 六六六届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第二十 二十 二十 二十四 四四四次会议 次会议 次会议 次会议 决议 决议 决议 决议公告 公告 公告 公告暨召开公司 暨召开公司 暨召开公司 暨召开公司

20 20

20 2011

11 11

11 年度股东大会通知 年度股东大会通知 年度股东大会通知 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重 误导性陈述或者重 误导性陈述或者重 误导性陈述或者重 大遗漏 大遗漏 大遗漏 大遗漏, , , ,并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实、 、 、 、准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任.

. . . 本公司第六届董事会第二十四次会议的会议通知以书面形式在

2012 年4月18 日送达董事、监事,会议于

2012 年4月25 日在上海电气(集团)总公司会议 室召开,公司董事应到

11 人,实到

11 人,董事长徐建国先生主持会议,符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定.监事及有关人员列席了会议.会议审议 并通过如下决议:

一、公司

2012 年第一季度报告;

本议案表决结果:参与表决的董事

11 名,同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

二、关于修改公司经营范围的议案;

经营范围修改为:机电一体化产品、设备的设计、生产,销售自产产品,提 供相关售后服务;

以上同类商品及技术的批发、进出口,提供相关配套服务.具 体以相关政府部门的审批为准. 本议案表决结果:参与表决的董事

11 名,同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

三、关于修改公司章程部分条款的议案;

本议案表决结果:参与表决的董事

11 名,同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

四、关于修改董事会议事规则部分条款的议案;

本议案表决结果:参与表决的董事

11 名,同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

五、关于公司董事会换届选举的议案;

公司第六届董事会将于

2012 年5月20 日任期届满,

2011 年度股东大会将进 行董事会换届选举,产生本公司第七届董事会. 经本次董事会审议通过,推选徐建国、范秉勋、陈干锦、陈鸿、朱茜、袁建 平为公司第七届董事会董事候选人.推选郑肇芳、王方华、张纯为公司第七届董 事会独立董事候选人. 董事会对每位董事候选人单独进行表决,九项单独议案的表决结果均为:参 与表决的董事

11 名,同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

六、关于召开公司

2011 年度股东大会的议案. 决定于

2012 年5月23 日召开公司

2011 年度股东大会. 本议案表决结果:参与表决的董事

11 名,同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.