PDF《上海机电 上海机电股份有限公司第》

4 朱茜女士:1964 年出生,大学学历,高级会计师.曾任上海电气(集团)总 公司预算处处长,上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、部长,上海电 气(集团)总公司财务预算部副部长.现任上海电气集团股份有限公司资产财务部 常务副部长. 袁建平先生:1960 年出生,大专学历,工程师.曾任上海第三

(四)机床厂厂 长, 上海明精机床有限公司总经理兼上海第二机床厂厂长、 上海重型机床厂厂长, 上海电气机床集团副总裁.现任上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长、 机床事业部副部长. 郑肇芳女士:1951 年出生,大学学历,一级高级法官.曾任上海市卢湾区 法院副院长,上海市中级人民法院副院长,上海市第一中级人民法院副院长,上 海海事法院党组书记、院长,上海市高级人民法院副院长. 王方华先生:1947 年出生,教授、博士生导师.曾任复旦大学管理学院工业 经济教研室主任、院长助理、企业管理系系主任;

上海交通大学管理学院副院长、 常务副院长、院长,上海交通大学安泰经济与管理学院院长.现任上海交通大学 校长特聘顾问,中国企业发展研究院院长,上海机电股份有限公司独立董事.兼 任国务院学位办学科评议组成员、全国 MBA 教育指导委员会委员、教育部科技委 学部委员、中国市场学会副会长、中国会展经济研究会副会长、中国企业管理研 究会副理事长. 张纯女士:1963 年出生,博士,会计学专业教授,注册资产评估师,注册 房地产估价师.曾任上海财经大学会计与财务研究院专职研究员.现任上海财经 大学会计学院教授、博士生导师.兼任上海家化联合股份有限公司独立董事. 附二:授权委托书 授权委托书兹委托 先生/女士代表本人参加上海机电股份 有限公司

2011 年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名: 身份证号码: 持有股数: 股东帐号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日: 独立董事提名人声明 提名人上海机电股份有限公司, 现提名郑肇芳女士为上海机 电股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况.被提 名人已书面同意出任上海机电股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明) .提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格, 与上海机电股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、 被提名人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验.被提 名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规 定取得独立董事资格证书.被提名人已承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书.

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求:

(一) 《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二) 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定;