PDF《上海机电 上海机电股份有限公司第》

2 公司董事会决定于

2012 年5月23 日上午 9:00 在上海世纪皇冠假日酒店四 楼上海宴会厅(上海市浦东新区民生路

1433 号)召开公司

2011 年度股东大会.

(一)会议内容:

1、审议《2011 年年度报告及年报摘要》 ;

2、审议《2011 年度董事会工作报告》 ;

3、审议《2011 年度监事会工作报告》 ;

4、审议《2011 年度财务决算报告》 ;

5、审议《2011 年度利润分配预案》 ;

6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司

2012 年度审计机构的预案》 ;

7、审议《关于修改公司经营范围的议案》 ;

8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 ;

9、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》 ;

10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 ,以下(1)至(9)项议案将 逐项表决;

(1)审议《徐建国先生担任公司第七届董事会董事的议案》 (2)审议《范秉勋先生担任公司第七届董事会董事的议案》 (3)审议《陈干锦先生担任公司第七届董事会董事的议案》 (4)审议《陈鸿先生担任公司第七届董事会董事的议案》 (5)审议《朱茜女士担任公司第七届董事会董事的议案》 (6)审议《袁建平先生担任公司第七届董事会董事的议案》 (7)审议《郑肇芳女士担任公司第七届董事会独立董事的议案》 (8)审议《王方华先生担任公司第七届董事会独立董事的议案》 (9)审议《张纯女士担任公司第七届董事会独立董事的议案》

11、审议《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》 ;

12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 ,以下(1)至(2)项议案将 逐项表决. (1)审议《俞银贵先生担任公司第七届监事会监事的议案》 (2)审议《袁弥芳先生担任公司第七届监事会监事的议案》

(二)参加对象:

1、公司董事、监事及其他高级管理人员;

2、

2012 年5月11 日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分 公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和

2012 年5月16 日下午交易结 束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其 委托代理人(B股最后交易日为

5 月11 日) .

(三)登记办法:

3 凡参加会议的股东,请于

2012 年5月18 日(9:00-16:00)持股东帐户、本 人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到上海市浦东 新区民生路

1286 号汇商大厦

9 楼办理登记.异地股东可于

2012 年5月18 日前 (含该日) ,以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准.

(四)其他事项: (1) 与会代表交通及食宿费用自理 (2) 联系地址:上海市浦东新区民生路

1286 号汇商大厦

9 楼公司证券事务 部 邮编:200135 传真:021-68547550

电话:

68546835、68546925 联系人:邢晖华、诸军 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 二一二年四月二十七日 附一:简历 徐建国先生:

1951 年出生,经济学硕士,高级经济师.曾任上海市轻工业 局局长助理、副局长、党委书记,上海市经济委员会副主任,上海市宝山区区长, 上海市黄浦区区长,上海市人民政府副秘书长,上海市经济委员会主任.现任上 海电气(集团)总公司董事长,上海电气集团股份有限公司董事长、首席执行官, 上海机电股份有限公司董事长. 范秉勋先生:1946 年出生,大学学历,高级经济师.曾任上海长城电梯厂副 厂长、党委书记,上海三菱电梯有限公司总裁.现任上海机电股份有限公司副董 事长,上海三菱电梯有限公司董事长. 陈干锦先生:1968 年出生,工商管理硕士,工程师.曾任上海锅炉厂有限公 司董事长,上海电气电站集团执行副总裁,上海柴油机股份有限公司董事、总经 理,上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长,上海轨道交通设备车辆工程 有限公司执行董事、总经理,上海电气集团股份有限公司总裁助理.现任上海电 气集团股份有限公司首席运行官. 陈鸿先生:1954 年出生,工商管理硕士,高级经济师.曾任上海仪表电子进 出口公司总经理,上海广电股份有限公司副总经理,上海广电(集团)有限公司 副总裁,上海电气国际经济贸易有限公司董事、总经理.现任上海机电股份有限 公司董事、总经理.