PDF《天地科技股份有限公司 2008 年日常关联交易公告》

四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与上述关联人之间进行的关联交易, 是交易各方正常的生产经营所需, 属正常的市场行 为,关联交易的发生对公司及关联方的发展有积极的影响.以上关联交易符合公平、公正和公开 的原则, 该等关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损坏公司股东利益, 也未对公司独 立运行带来影响.

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五、审议程序 1.2008 年3月7日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司

2008 年 日常关联交易的议案》 .关联董事回避本议案的表决,有表决权的非关联董事一致同意上述关联 交易. 2.公司董事会在审议该议案前,已获得独立董事事前认可,对该议案表示认可并发表了独 立董事意见.独立董事认为上述日常关联交易是必要的,符合市场原则,体现了诚信、公平、公 正的原则,交易价格公平合理,决策程序符合有关规定,未发现损害公司及股东利益的情况.

六、关联交易协议或合同签署情况 交易双方已形成意向,将根据双方的实际情况另行签署相关协议或合同.

七、备查文件目录 1.公司第三届董事会第十三次会议决议及会议记录;

2.独立董事意见. 特此公告 天地科技股份有限公司董事会 二八年三月七日