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2014 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司

600594 2014年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

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37 目录议案一:审议《公司

2014 年度董事会工作报告的议案》;

议案二:审议《公司

2014 年度监事会工作报告的议案》;

议案三:审议《公司

2014 年度财务决算报告(草案)的议案》;

议案四:审议《公司

2014 年度利润分配预案的议案》;

议案五:审议《公司

2014 年度报告全文及其摘要的议案》;

议案六:审议《关于聘请公司

2015 年度审计机构的议案》.

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37 贵州益佰制药股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程 会议主持人:董事长窦启玲女士 会议时间:现场会议时间:2015年6月19日(星期五)上午10:00;

交易系统投票平台投票时间:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:9:15-15:00. 会议地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

一、董事长宣布大会开始

二、律师宣读现场到会代表资格审查结果

三、审议下列议案: 序号 议案名称 是否为特别决议事项

1 审议《公司2014年度董事会工作报告的议案》 否2审议《公司2014年度监事会工作报告的议案》 否3审议《公司2014年度财务决算报告(草案)的议案》 否4审议《公司

2014 年度利润分配预案的议案》 否5审议《公司

2014 年度报告全文及摘要的议案》 否6审议《关于聘请公司

2015 年度审计机构的议案》 否

四、参与现场会议的股东对各议案进行投票表决

五、统计现场会议表决结果

六、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字 下午4:00

七、公司监事会召集人王岳华先生宣读现场和网络投票表决汇总结果

八、董事长宣读股东大会决议 贵州益佰制药股份有限公司

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37 议案一:审议《公司

2014 年度董事会工作报告的议案》 贵州益佰制药股份有限公司

2014 年度董事会报告 各位股东及股东代表:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年是国内宏观经济较为复杂的一年.我国宏观经济增速放缓背景下,各种新产业、新业态、 新模式涌现,我国经济发展进入新常态.我国医药工业在国家持续增加医疗卫生领域的投入,医 药市场刚性需求持续增长,以及国家产业政策扶持下,保持十多年的快速发展.随着国家医疗体 制改革也步入新阶段,国家和地方层面不断出台新政策,招标政策改革、公立医院改革、医保控 费及支付体系改革等逐步推进,新政策对医药行业运行模式、产品竞争格局等带来较大的影响. 面对医药市场的变化,公司积极推行事业部管理和合伙人制营销模式.报告期,公司管理层和全 体员工紧紧围绕董事会制定的经营计划,加强营销、生产和经营管理,在激烈的市场竞争环境中, 取得了较好的成绩.报告期内公司实现营业收入 315,707.51 万元,同比增加 37,217.51 万元,增长13.36%. 归属于母公司所有者的净利润为 47,843.92 万元, 同比增加 4,928.56 万元, 增长 11.48%. 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 44,965.70 万元,同比增加 3,941.76 万元, 增长 9.61%. 营销管理方面 公司积极推行 新市场、新产品 战略,旨在进一步提高主导产品市场覆盖,挖掘市场潜力,培 育二线产品,提升企业持续发展能力.报告期内,公司全面实行合伙人管理模式,快速基层市场 渗透.同时加强合伙人管理,强调市场服务意识,改变薪资结构,引入增量激励措施,合伙人管 理模式逐步得以完善.2014 年公司主产品的销售在二级及二级以下医院销售比例超过 25%.报告 期内,公司积极学术营销,开展相关产品各种层面及规模的学术推广活动.2014 年公司组织与参 与全国性学术活动不少