PDF《内蒙古澳菲利食品股份有限公司》

公告编号:2018-022

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4 证券代码:835296 证券简称:澳菲利 主办券商:国泰君安 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 关于追认

2017 年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本公告追认的

2017 年度关联交易为偶发性关联交易.

1、2017 年,上海澳菲利食品有限公司从阳信县鑫源清 真肉类有限公司采购牛肉产品,金额为 1,251,377.34 元.

2、2017 年,山东澳菲利清真食品有限公司厂房建设及 生产所需,使用阳信县鑫源清真肉类有限公司水电产生费用 44,375.14 元,采购包材 5,260.94 元.

3、2017 年,内蒙古澳菲利食品股份有限公司向广州市 澳菲利食品有限公司销售商品,金额为 3,958,178.92 元.

(二)关联方关系概述 上海澳菲利食品有限公司系内蒙古澳菲利食品股份有 限公司全资子公司. 山东澳菲利清真食品有限公司系内蒙古澳菲利食品股 份有限公司控股子公司,控股比例 51%. 公告编号:2018-022

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4 阳信县鑫源清真肉类有限公司系山东澳菲利清真食品 有限公司法人股东,持股比例 49%. 张忠海为山东澳菲利清真食品有限公司法定代表人. 广州市澳菲利食品有限公司为内蒙古澳菲利食品股份 有限公司股东熊洪武担任法定代表人企业. 以上关联方与公司的交易构成了关联交易.

(三)审议和表决情况

2018 年4月17 日,内蒙古澳菲利食品股份有限公司召 开第一届董事会第三十次会议,审议了《关于追认

2017 年 度偶发性关联交易的议案》. 表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权.董事张忠海 涉及关联交易事项,回避表决. 此议案还需提请公司股东大会审议.

(四)本关联交易是否存在需经有关部门批准的情况. 不存在.

二、关联方介绍 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 张忠海 西安市雁塔区雁展路* 号*楼****号--上海澳菲利食品 有限公司 上海市宝山区铁力路 ****号 有限责任公司 管俊香 山东澳菲利清真 食品有限公司 山东省滨州市阳信县河 流镇政府驻地工业一路 以北 其他有限责任 公司 张忠海 阳信县鑫源清真 肉类有限公司 阳信县河流镇工业园 有限责任公司 杨立辉 熊洪武 广州市白云区汇侨三街 - - 公告编号:2018-022

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4 **号**房 广州澳菲利食品 有限公司 广州市荔枝湾环市西水 厂路

5 号第

8 区104 号 有限责任公司 熊洪武

三、关联交易的主要内容

1、2017 年,上海澳菲利食品有限公司从阳信县鑫源清 真肉类有限公司采购牛肉产品,金额为 1,251,377.34 元.

2、2017 年,山东澳菲利清真食品有限公司厂房建设及 生产所需,使用阳信县鑫源清真肉类有限公司水电产生费用 44,375.14 元,采购包材 5,260.94 元.

3、2017 年,公司向广州市澳菲利食品有限公司销售商 品,金额为 3,958,178.92 元.

四、定价依据及公允性 上述关联交易以市场公允价格为依据, 遵循公平、 公开、 公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的行为,也不 存在向关联方输送利益的情形.定价具有合法性、公允性.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响