PDF《（於开曼群岛注册成立之有限公司）》

(於开曼群岛注册成立之有限公司) 香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 创业板 ( 「创业板」 ) 的特色 创业板乃为较於联交所上市之其他公司带有更高投资风险之公司提供上市之市场.

有意投资者应了解投资於该等公 司之潜在风险,并应经过审慎周详考虑后方作出投资决定.创业板之较高风险及其他特色表明创业板较适合专业及 其他经验丰富之投资者. 由於创业板上市公司之新兴性质使然,在创业板买卖之证券可能会承受较於联交所主板买卖之证券为高之市场波动 风险,同时亦无法保证在创业板买卖之证券会有高流通量之市场. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本报告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任 何声明,并明确表示概不会对本报告的全部或任何部分内容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任. 本报告乃遵照香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则的规定而提供有关本公司的资料.名轩 (中国) 控股有限 公司 ( 「本公司」 ) 之董事 ( 「董事」 ) 愿共同及个别就本报告负全责,并在作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及 确信,本报告所载资料在各重大方面均属准确完备,且并无误导或欺诈成分;

亦无遗漏其他事项,以致本报告所载 任何陈述或本报告有所误导.

2 二零一二年年报 目录

3 公司资料

4 主席报告

5 管理层讨论及分析

13 董事及高级管理层履历

15 企业管治报告

22 董事会报告

32 独立核数师报告

34 综合全面收益表

35 综合财务状况表

36 综合权益变动表

37 综合现金流量表

39 综合财务报表附注

84 财务资料摘要

3 名轩 (中国) 控股有限公司 公司资料 董事会 执行董事 陈大宁先生 (主席) 陈明颢先生 (於二零一二年十一月十六日获委任) 张志强先生 独立非执行董事 陈振声先生 谢伟铨先生 汪致重先生 公司秘书 谭汉辉先生 合规主任 张志强先生 董事委员会 审核委员会 陈振声先生 (主席) 谢伟铨先生 汪致重先生 薪酬委员会 陈振声先生 (主席) 陈大宁先生 汪致重先生 提名委员会 陈大宁先生 (主席) 陈振声先生 汪致重先生 授权代表 陈大宁先生 张志强先生 注册办事处 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港主要营业地点 香港 铜锣湾 希慎道33号 利园12楼 中国总部 中国 上海市 普陀区 真南路635弄99支弄24号 邮编200331 开曼群岛股份过户登记处 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands 香港股份过户登记处 宝德隆证券登记有限公司 香港 铜锣湾 希慎道33号 利园12楼 本公司法律顾问 开曼群岛法律: Conyers Dill &

Pearman 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 合规顾问 华富嘉洛企业融资有限公司 主要往来银行 中国工商银行

4 二零一二年年报 主席报告 本人谨代表名轩 (中国) 控股有限公司及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 欣然提呈截止二零一二年十二月三十一日止之年 度(「本年度」 ) 的全年业绩. 本集团於二零一一年底成功上市.虽然本年度国际金融市场动荡不安,中国经济增长放缓,惟本集团仍然保持稳定 收入,要归功於本集团不断努力开发新招牌菜式及扩充本集团的加工食品业务.另一方面,受自然灾害和通胀压力 等因素影响,CPI全年呈持续上扬趋势,其中食品价格涨幅最大,对餐饮行业的经营直接造成冲击.工资成本及租 金的上升进一步加重的餐饮行业的压力,为此本集团及时调整经营策略,灵活应对一系列成本上涨所带来的不利影 响,成功将各项成本及租金维持於合理比例.本集团实现营业收入约人民币124.7百万元,同比减少约人民币6.5百 万元.全年经营溢利约人民币77.3百万元,同比增长约人民币0.1百万元. 中国食品问题的曝光使得政府与民众对於食品安全问题得以极大重视与提升.本集团的企业理念 「四高原则」 里对於 原材料及出品的一向高标准要求,使得高端客户对於本集团餐厅出品的信赖度及品牌的美誉度大大提升,提供安全、 健康、美味的出品是集团的自成立以来的一贯承诺.集团一向注重产品创新,期内集团亦加大的新产品研发力度, 新品菜肴不断推出. 展望未来,通胀及其他因素引致成本上涨,将使本集团面临更大的挑战.最近,中央政府出台一系列法规及限制, 在全国围内提倡节俭及减少浪费.新法规对中国高档餐饮业务带来一些影响.本集团已对於挑战做出一系列应对 措施.於二零一三年,本集团将加大力度增强客户群,以减轻对高档餐饮业务的依赖. 最后,本人谨藉此机会感谢管理层为本年度业绩作出宝贵贡献,并对一直支援本集团的股东、董事、尊贵业务夥伴、 长期客户及忠於奉献的员工,致以最衷心的谢意.