编辑: 黎文定 2015-07-16

洗煤. 成立日期:2004 年8月9日股东持股情况:西安维维资源有限公司持股 100%.

(二) 、交易对方情况介绍

1、交易对方基本情况 企业名称:鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司 企业性质:有限责任公司 住所:鄂托克旗棋盘井后山亿隆公司东侧 法定代表人:杨永耀 注册资本:人民币贰亿壹仟贰佰万元 实收资本:人民币贰亿壹仟贰佰万元 经营范围:煤矿机械设备及配件销售;

洗精煤、销售. 成立日期:2003 年9月18 日 股东及持股比例情况:内蒙古新亚能源投资有限公司出资

12720 万元,占注 册资本的 60%;

杨永耀出资

4240 万元,占注册资本的 20%;

李文珍出资

4240 万元,占注册资本的 20%.

2、交易对方主要业务最近三年发展情况 交易对方之母公司内蒙古新亚能源投资有限公司一直致力于能源投资, 现拥 有四个煤矿:鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司、鄂托克旗东亨煤矿、鄂托克旗东 辰煤矿、内蒙古蒙西矿业有限公司库里火沙图煤矿(为2011 年从香港上市公司 鸿欣集团以

18 亿元的对价收购) ;

矿区总面积为 12.1 平方公里,储量达 1.8 亿吨,年生产能力达

300 万吨以上.

4、受让方与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务及人员等关联关系.

5、受让方未经审计的

2012 年度的财务报表显示的主要财务指标如下:资产 总额为 3,384,078,103.16 元、资产净额为 1,705,767,256.14 元、营业收入为 1,624,230,564.59 元、净利润为 887,989,569.64 元、累计未分配利润为 1,160,669,487.49 元.

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的为内蒙古维维资源有限公司 100%的股权.

2、 交易标的除以原始发票金额为人民币 143,420,176.40 元的机器设备作为 抵押物向中国外贸金融租赁有限公司取得借款外,其他资产不存在抵押、质押及 其他任何限制转让的情况.

3、 西安维维资源有限公司于

2009 年4月3日受让北京盛世华轩投资有限公 司持有的标的公司 51%的股权,股权转让对价为人民币壹亿玖仟陆佰万元 ($196,000,000.00) ;

于2010 年4月17 日受让王茂盛、张福录、张和、张志刚、 任义明等持有的标的公司 49%的股权,股权转让对价为人民币壹亿捌仟万元 ($180,000,000.00) .

4、交易标的拥有的采矿权及储量情况 公司拥有内蒙古自治区国土资源厅颁发的内蒙古维维能源有限公司白云乌 素煤矿采矿许可证,证号为 C1500002011111120120202.开采矿种为煤,开采方 式为地下开采,生产规模为 120.00 万吨/年,矿区面积为 4.046 平方公里,有效 期限为

2012 年11 月21 日至

2013 年12 月8日. 经内国土资储备字[2003]32 号文核定保有资源储量为

3521 万吨.

5、交易标的公司于

2011 年9月20 日与乌海市中荣实业有限责任公司签订 股权转让协议,以人民币叁亿玖仟万元($390,000,000.00)的对价受让了乌海 市西部煤化工有限公司 100%的股权.

(二) 、交易标的财务报告审计情况 (1) 、交易标的以

2012 年12 月31 日为基准日,由具有证券期货从业资格 的立信会计师事务所出具了信会师报字[2013] 第110258 号审计报告, 主要财务 指标如下:资产总额为 1,043,846,124.44 元,负债总额为 859,922,960.41 元, 净资产为 183,923,164.03 元,营业收入为 248,452,832.12 元,净利润为 7,654,678.68 元,上期净利润为 49,430,486.96 元. (2) 、交易标的拥有的全资子公司乌海市西部煤化工有限责任公司以

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