PDF《烟台东诚生化股份有限公司关于对公司之》

证券代码:002675 股票简称:东诚生化 公告编号:2013-021 烟台东诚生化股份有限公司关于对公司之 全资子公司沂南县东源生物工程有限公司增资的公告

一、 本次增资的概况

1、沂南县东源生物工程有限公司(以下简称"东源生物" )为烟台东诚生化股 份有限公司(以下简称"公司" )的全资子公司,原注册资本为人民币

1200 万元, 经公司考虑, 拟以货币资金

3500 万元增加对东源生物的投资.

增资完成后东源生物 注册资本增至

4700 万元,公司为东源生物唯一股东.

2、2013 年4月18 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对公司 之全资子公司沂南县东源生物工程有限公司增资的议案》 ,根据公司《公司章程》 、 《对外投资管理制度》等的规定,本次增资事项无需提交股东大会审议. 本次增资尚需获得东源生物注册地的工商管理部门的批准.

3、本次增资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.

二、增资标的的基本情况

1、公司名称:沂南县东源生物工程有限公司

2、成立时间:2005 年11 月1日

3、注册资本:1200 万元

4、注册地址:山东沂南县城工业园区

5、法定代表人:华卫杰

6、经营范围:多糖、蛋白质、氨基酸加工、销售.

7、股东情况:公司出资

1200 万元,持股比例为 100%,

8、经营情况:经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,截止

2012 年12 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

31 日,东源生物总资产 4,159.86 万元、净资产 668.29 万元,2012 年度实现营业收 入1,319.15 万元、净利润-484.78 万元.

三、增资方案的基本情况 本次股东增资前,东源生物股权结构如下: 股东名称 出资方式 出资额 出资比例 烟台东诚生化股份有限公司 货币资金

1200 万元 100% 合计

1200 万元 100% 为了满足东源生物未来生产经营的需要,拟将东源生物的注册资本由人民币

1200 万元增加至

4700 万元, 由公司单独对东源生物以货币资金

3500 万元进行增资, 本次增资后,东源生物新的股权结构如下: 股东名称 出资方式 出资额 出资比例 烟台东诚生化股份有限公司 货币资金

4700 万元 100% 合计

4700 万元 100%

四、交易标的、风险和对公司的影响

1、东源生物作为公司上游原料产业重要布局之一,对于公司完善产业链,增强 竞争优势具有重要的作用, 公司本次将使用自有资金

3500 万元单独对东源生物进行 增资, 用于补充东源生物生产经营所需的流动资金, 有利于推动东源生物快速发展, 从而进一步为公司提供稳定而可靠的原料及产品.

2、东源生物处于公司产业链的上游,未来生产经营可能会因为猪心、猪小肠、 肠衣和肝素粗品的价格波动以及跨区域管理等因素带来的经营和管理的风险,公司 将尽量采取针对性的措施以避免和化解风险,力争获得良好的投资回报.

3、本次增资后,公司将继续持有东源生物 100%的股权,公司合并报表的范围 不变. 增资的资金来源于公司自有资金, 对公司的正常生产经营不会造成重大影响.

五、其他 根据公司《公司章程》 、 《对外投资管理制度》的规定,公司董事长由守谊先生 将签署相关文件,以促成本次增资顺利完成. 特此公告! 烟台东诚生化股份有限公司董事会