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中国石化上海石油化工股份有限公司 二零零七年临时股东大会会议资料二ΟΟ七年十二月十三日 中国・深圳 i 目录

一、二零零七年临时股东大会会议议程・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・1

二、于10 月22 日刊载于境内的日常关联交易公告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・2

三、申银万国证券股份有限公司所作的独立财务顾问报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・26

四、于10 月29 日派发给 H 股股东的二零零七年临时股东大会通函・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・36

五、二零零七年临时股东大会普通决议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・37 中国石化上海石油化工股份有限公司二ΟΟ七年临时股东大会会议资料 2007-12-13 -

1 - 中国石化上海石油化工股份有限公司 二零零七年临时股东大会议程

1、 大会主席宣布会议议程;

2、 益华证券有限公司代表发表独立董事委员会的独立财务顾问意见;

3、 申银万国证券股份有限公司代表发表独立财务顾问意见;

4、 独立董事宣读独立董事委员会函件;

5、 公司宣读普通决议提案;

6、 股东或股东代理人发言;

7、 公司董事回答股东提问;

8、 宣布表决议案,推荐选举监票人;

9、 股东投票表决,监票人计票;

10、大会主席宣布表决结果;

11、大会主席宣布会议结束.

中国石化上海石油化工股份有限公司二ΟΟ七年临时股东大会会议资料 2007-12-13 -

2 - 中国石化上海石油化工股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 就本公司于

1993 年7月6日首次公开招股时发布的招股书中所述的若干日常关联交易, 本公司已获香港联交所授予免于严格遵守香港上市规则有关规定的豁免.该等关联交易 包括原材料采购、石油产品销售、石化产品销售、石化产品代理销售和服务提供. 香港联交所随后于

2000 年2月当中石化集团(前身为直接持有本公司权益的主要股东) 进行重大重组时确认,该等豁免于该重组后仍然有效. 由于香港联交所其后对香港上市规则的修订,该等豁免不再有效,为继续进行该等日常 关联交易,本公司必须继续遵守香港上市规则的有关要求.根据香港上市规则,该等日 常关联交易必须经本公司非关联股东批准.本公司于

2005 年4月28 日与中石化集团及 中石化股份签订若干框架协议( 「原框架协议」 ) ,并在本公司

2005 年4月28 日的公告 和本公司

2005 年5月13 日的通函内披露了原框架协议的具体内容.本公司当时的非关 联股东在

2005 年6月28 日举行的本公司临时股东大会上批准了原框架协议项下的日常 关联交易,并规定在截至

2005 年、2006 年及

2007 年12 月31 日止的三年,与日常关联 交易有关的年度交易总额不得超过已批准的年度上限.其后,由于当时国际原油价格出 乎意料地大幅上升,导致公开市场石油产品价格相应上升,在2005 年6月28 日批准的