PDF《明炬气体》

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2018 年度报告 明炬气体 NEEQ:835856 烟台明炬气体股份有限公司 YanTai MingJu Gas Co.

,LTD

2 公司年度大事记 公司标准气体研发销售 取得突破性进展,已有多 个标准气体产品实现量 化生产. 公司营业收入及归属挂 牌公司股东的净利润都 实现稳步增长.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.37

4 释义 释义项目 释义 明炬气体、公司、股份公司 指 烟台明炬气体股份有限公司 明炬有限、有限公司 指 烟台明炬气体有限公司 明炬检测 指 烟台明炬气瓶检测有限公司 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 首创证券 指 首创证券有限责任公司 上会、会计师事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所、公司律师 指 北京市盈科(济南)律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《烟台明炬气体股份有限公司章程》 报告期 指2018 年1-12 月 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 烟威地区 指 烟台市及威海市所辖区域 工业气体 指 一种瓶装压缩液态气体,在常温常压下呈气态,气体 种类有很多,主要用于各种工业制造方面 高纯气体 指 利用现代提纯技术能达到的某个等级纯度的气体.对 于不同类别的气体,纯度指标不同,例如对于氮,氢, 氩而言, 通常指纯度等于或高于 99.999%的即可认为是 高纯气体;

而对于氧气,纯度为 99.99%的即可认为是 高纯氧;

对于碳氢化合物,纯度为 99.99%的即可认为 是高纯气体

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人徐德明、主管会计工作负责人安俊及会计机构负责人(会计主管人员)安俊保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 生产安全风险 公司主要从事于工业用气的充装和销售.虽然公司生产经营涉 及的工业用气性质相对稳定,生产安全性相对较高,但是, 公司依 然存在发生安全事故的潜在风险,一旦发生安全事故, 公司的正 常运营和公司业绩将会面临严峻的挑战.公司主要从事于工业 用气的充装和销售. 安全控制人不当控制的风险 公司董事长兼总经理徐德明直接持有公司 65.18%的股份,公司 董事于静波直接持有公司 1.35%的股份,二人系夫妻关系, 徐德 明、 于静波之子徐道林直接持有公司 25.31%的股份,三人合计持 有公司 91.84%的股份,共同为公司实际控制人. 公司实际控制人 有可能利用其持股优势,通过行使表决权的方式决定公司的重大 决策事项.若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够 健全、运作不够规范,公司和中小股东利益可能会面临实际控制 人控制不当的风险. 公司治理风险 公司在有限公司存续期间,公司的法人治理结构不够完善,内 部控制尚有欠缺,存在没有制定专门的关联交易管理制度等文 件、监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向 股东会报告工作等不规范的情况.股份公司设立后,逐步建立 健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制 体系.由于股份公司成立时间短,各项管理控制制度的执行需 要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体 系也需要在生产经营过程中逐步完善.随着公司的快速发展,