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4、涉及财务报告的相关事项 ( 1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情 况说明 不适用 ( 2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 ( 3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 ( 4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 不适用 股票代码:000504 股票简称:ST传媒 公告编号:2013-034 北京赛迪传媒投资股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 北京赛迪传媒投资股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第十四 次临时会议通知已于2013年8月21日以邮件和传真方式送达公司全体董事. 会 议于2013年8月27日在北京以现场表决形式召开.会议应到董事9名,实到董事5 名,授权委托4名. 姜玉副董事长因工作原因未能出席本次会议,委托刘芳董事 代为出席并行使表决权;

黄志刚董事、陆小平董事因工作原因未能出席本次会 议,委托周江军董事长代为出席并行使表决权;

郑远民独立董事因出差原因未 能出席本次会议,委托李国锋独立董事代为出席并行使表决权. 会议由周江军 董事长主持,公司监事和部分高管列席了会议. 会议召开程序符合《 公司法》 及《公司章程》 的有关规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司2013年半年度报告全文及摘要 本议案表决结果为:9票赞成,0票弃权,0票反对. 详见巨潮资讯网上披露的2013年半年度报告全文及摘要.

2、审议未通过《 关于公司与海南交行拟签订的议案》 为妥善解决海南省高院裁定的本公司与海南交行借款合同纠纷一案( 详见 公司于2013年8月21日披露的 《 关于收到海南省高级人民法院执行裁定书的公 告》 ) ,公司拟与交通银行股份有限公司海南省分行签订《 执行和解协议书》 ,主 要内容为:( 1) 公司向海南交行支付现金,履行付款后,双方不再存在任何债权 债务关系;

( 2) 海南交行将海景湾大厦附楼已过户及未过户的房产返还给本公 司. 本议案表决结果为:3票赞成,0票弃权,6票反对. 投赞成票董事为:周江军、黄志刚、陆小平 投反对票董事为:姜玉、韩志博、刘芳、郑远民、贾轶峰、李国锋 六位董事一致认为,公司未对房产涉及的税款进行充分的说明,也未对公 司面临的潜在风险进行全面分析,相关资料需进一步完善,故投反对票. 根据《 公司章程》 规定,该议案未经过全体董事过半数表决通过.

三、备查文件 公司第八届董事会第十四次临时会议决议 特此公告. 北京赛迪传媒投资股份有限公司 董事会2013年8月27日 股票代码:000504 股票简称:ST传媒 公告编号:2013-036 北京赛迪传媒投资股份有限公司 2013年三季度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日―― ―2013年9月30日

2、预计的业绩:√亏损

3、业绩预告情况表 ( 1) 2013年1-9月业绩预告情况 项目本报告期 上年同期 归属于上市公司股东 的净利润 亏损:约1,700万元~1,400万元 亏损:380.86万元 基本每股收益 亏损:约0.0546元~0.0449元 亏损:0.0123元(2) 2013年7-9月业绩预告情况 项目本报告期 上年同期 归属于上市公司股东 的净利润 亏损:约381.54万元~81.54万元 亏损:297.59万元 基本每股收益 亏损:约0.0122元~0.0026元 亏损:0.0097元