PDF《鲁泰纺织股份有限公司 董事会投票委托征集函》

2、征集时间:2006 年5月8日至

2006 年5月11 日的每天

9 时至

17 时及

5 月12 日14 时之前.

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3、征集方式:采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票 权征集行动.

4、征集程序: 截止

2006 年4月28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体流通 A 股股东可通过以下程序办理委托手续: 第一步:填写授权委托书 授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写. 第二步: 向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关 文件;

本次征集投票权将由公司证券部签收授权委托书及其相关文件. 法人股东须提供下述文件: a、现行有效的法人营业执照复印件;

b、法定代表人身份证复印件;

c、授权委托书原件(由法定代表人签署;

如系由法定代表人授权他人签署, 则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书);

d、法人股东帐户卡复印件;

e、

2006 年4月28 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件). (注:请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字) 个人股东须提供下述文件: a、股东本人身份证复印件;

b、股东账户卡复印件;

c、股东签署的授权委托书原件(由本人签署;

如系由本人授权他人签署,则 须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书);

d、

2006 年4月28 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件). (注:请股东本人在所有文件上签字) 股东可以先向指定传真机发送传真,将以上相关文件发送至公司证券部,确 认授权委托.在规定的登记截止时间之前,法人股东和个人股东的前述文件可以 通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的公司证券部.其中,信函以公司证券部签署回单视为收到;

专人送达的以公司证券部向送达人出

4 具收条视为收到.请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人, 并在显著位置标明"征集投票权授权委托". 授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下: 收件人:鲁泰纺织股份有限公司证券部 地址:山东省淄博市淄川区松龄东路

81 号 邮编:255100 联系

电话:(0533)

5285166、(0533)5418361 指定传真:(0533)5418833 联系人:秦桂玲、郑卫印 第三步:由见证律师确认有效表决票 见证律师(山东德衡律师事务所事务所指派律师)将对法人股东和个人股东 提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核. 经审核确认有效的授权委托将由 见证律师提交征集人.股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:

1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征 集投票权截止时间(2006 年5月12 日14 时)之前送达指定地址;

2、股东提交的文件完备,符合前述第二步所列示的文件要求;

3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记 载的信息一致;

4、授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以 外的人.

五、其他

1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议,或 者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托, 则已作出的授权委 托自动失效.