PDF《鲁泰纺织股份有限公司 董事会投票委托征集函》

1 股票代码:000726/200726 股票名称:鲁泰 A/鲁泰 B 公告编号:2006-08 鲁泰纺织股份有限公司 董事会投票委托征集函 重要提示 根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》,中国证 监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权 分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发[2005]86 号《上市 公司股权分置改革管理办法》等文件的精神,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称 "鲁泰公司"或"公司")董事会接受委托,负责办理 A 股市场相关股东会议征 集投票权委托事宜.

公司董事会一致同意就股权分置改革事宜, 向公司全体流通 A 股股东征集在 A 股市场相关股东会议上的投票表决权,在相关股东会议上行使投票表决权. 中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所及其他政府部门未对本征集函所 述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本征集函的内容不负有任何责 任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.

一、征集人声明 征集人公司董事会仅对本公司拟召开"A 股市场相关股东会议"审议事项 《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》 征集股东委托投票而制作并签署本 董事会投票委托征集函(以下简称"本函").征集人保证本征集函不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带 的法律责任;

保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈 行为. 本次征集投票行动以无偿方式进行,本征集函在主管部门指定的报刊上发 布,未有擅自发布信息的行为.本次征集行动完全基于征集人的职责,所发布信 息未有虚假、误导性陈述,本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的 任何条款或与之产生冲突.

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

2 公司名称:鲁泰纺织股份有限公司 股票简称:鲁泰 A、鲁泰 B 股东代码:

000726、200726 注册地址:山东省淄博市高新技术开发区铭波路

11 号 公司法定代表人:刘石祯 公司董事会秘书:秦桂玲 证券事务代表:郑卫印 联系地址:山东省淄博市淄川区松龄东路

81 号 邮政编码:255100 联系

电话:(0533)

5285166、(0533)5418361 传真:(0533)

5418833、(0533)5282188 电子信箱:[email protected] 公司信息披露报纸名称:《证券时报》、《上海证券报》

(二)征集事项:公司 A 股市场相关股东会议审议的《鲁泰纺织股份有限公 司股权分置改革方案》的投票权

三、拟召开的 A 股市场相关股东会议基本情况 根据有关规定,《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》需提交相关股 东会议审议. 本次征集投票委托仅对

2006 年5月12 日召开的 A 股市场相关股东 会议有效. A 股市场相关股东会议基本情况请详见

2006 年4月13 日《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《鲁泰纺织股份有限公司关于召开股权 分置改革相关股东会议的通知》,请投资者注意查阅.

四、征集方案 征集人依据我国现行法律法规、 规范性文件以及本公司章程规定制定了本次 征集投票权方案,该征集方案具体内容如下:

1、征集对象:本次投票权征集的对象为截至

2006 年4月28 日下午收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的鲁泰公司全体流通 A 股股东.