PDF《宝马建设》

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2018 年度报告 宝马建设 NEEQ :

872622 西安宝马建设科技股份有限公司 Xi'

an Baoma Construction Technology Co.

, Ltd.

1 公司年度大事记

2018 年5月16 日,西安宝马建设科技股份有限公司新三板挂牌敲钟仪式, 在全国中小企业股份转让系统中心隆重举行.宝马建设科技股份有限公司特邀陕 西省建筑装饰协会会长张恒亮、秘书长徐晓燕,公司董事长戴贵及部分高管人员 出席敲钟仪式.董事长戴贵表示:我公司成功挂牌新三板意味着要承担更多的社会责 任,我们将以最精湛的施工技术,先进的设计水平,依托建筑装饰行业,打造多元化、 集团化的现代企业. 图片(如有)

2018 年下半年,公司牵头成立西 安市盐城商会,以 推动东西合作, 承接产业转移,拉动区域发展,促进 和谐稳定 为服务宗旨,充分发挥桥 梁纽带作用,努力推进西安与盐城的 经济合作.

2 目录

第一节 声明与提示.4

第二节 公司概况.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项.19

第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息.29

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

36 3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、宝马建设 指 西安宝马建设科技股份有限公司 股东大会 指 西安宝马建设科技股份有限公司股东大会 董事会 指 西安宝马建设科技股份有限公司董事会 监事会 指 西安宝马建设科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《西安宝马建设科技股份有限公司股东大会议事规则》 《西安宝马建设科技股份有限公司董事会议事规则》 《西 安宝马建设科技股份有限公司监事会议事规则》 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 最近一次经股东大会批准的股份公司章程 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人戴贵、主管会计工作负责人谌东及会计机构负责人(会计主管人员)张淑琴保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 有限公司整体变更为股份公司后,建立了由股东大会、董事会、监 事会组成的公司治理机构,制定了较为完备的《公司章程》、 三会 议事规则及其他内部控制管理制度.由于股份公司成立至今时 间较短,仍需要公司管理层不断深化公司治理理念,提高规范运作 的意识,进一步提高公司治理机制的执行效率.另外在公司股份在 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后, 新的制度对公司的 治理和管理都提出了更高的要求,公司管理层对于新制度、新环境 的认识和理解水平仍有待提高, 需要不断创新和改进内部管理体制 以适应公司的发展需要.因此股份公司设立初期,公司存在一定的 治理风险. 工程质量及施工安全风险 建筑装饰行业已建立了较为完整的工程质量标准, 虽然公司已建立 了质量管理相关规范,持有 ISO9001 质量管理体系认证证书,严格 执行 GB/T19001-2008/ISO9001:2008;