PDF《天津中环半导体股份有限公司 关于为子公司增资的公告》

1 证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2014-91 天津中环半导体股份有限公司 关于为子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况: 经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】427号文《关于核准天津中环 半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》 , 天津中环半导体股份有限公司 (以 下简称"公司")获准非公开发行人民币普通股(A股)164,912,973股,每股发 行价格为人民币17.99元.股款以人民币缴足,计人民币296,678.44万元,扣除 承销及保荐费用、 发行登记费以及其他交易费用共计人民币5,208.17万元后,净 募集资金共计人民币291,470.27万元.上述募集资金已全部到位,已经中审华寅 五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 《验资报告》 [CHW证验字 【2014】 0020号]. 在2013年9月22日《天津中环半导体股份有限公司2013年非公开发行股票预 案》中已披露,本次募集资金到位后,将投资以下项目: 序号 项目名称 总投资额(万元) 拟利用募集资金 数额(万元)

1 CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石 线单晶硅切片项目 147,401.00 130,000.00

2 CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片 项目 120,656.00 110,000.00

3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 合计 328,057.00 300,000.00 其中:《CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目》由公司子公司 内蒙古中环光伏材料有限公司(以下简称"中环光伏")实施.本次非公开发行 募集资金到位后,通过对中环光伏增资方式实现投资.

2 公司根据 《天津中环半导体股份有限公司2013年非公开发行股票预案》拟向 中环光伏增资130,000万元, 用于CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项 目的建设. 目前中环光伏注册资本68,250万元,天津市环欧半导体材料技术有限公司 (以下简称 "环欧公司" ) 持有中环光伏51.28%的股份, 公司持有中环光伏48.72% 的股份.本次增资按中环光伏2014年6月末净资产折股,本次增资完成后,中环 光伏注册资本变更为140,000万元, (其中公司持股比例为75%,环欧公司持股比例 为25%),新增资本公积金58,250万元.

2、本次增资事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过.

3、本次增资事项系由本公司为子公司增资,不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组.

二、投资标的基本情况

1、出资方式:以现金方式出资

2、公司名称:内蒙古中环光伏材料有限公司 住所:内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街 法人代表:沈浩平 注册资本:68,250万元人民币 业务范围:许可经营项目:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外.一般经营项目:太阳能硅棒(锭) 和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发,单晶硅、多晶硅材料 来料加工,房屋租赁.

3、中环光伏的经营情况: 截止2014年6月30日,中环光伏总资产701,108.02万元,净资产123,342.54 万元, 2014年1-6月实现营业收入129,637.66万元, 实现净利润7,634.86万元 (未 经审计).

4、本次投资情况: 本次增资后中环光伏注册资本变更为140,000万元,其中:公司持股比例为 75%,环欧公司持股比例为25%,新增资本公积金58,250万元.