PDF《中国石油天然气股份有限公司董事会 2019 年第 1 次会议决议...》

1 证券代码

601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2019-010 中国石油天然气股份有限公司董事会

2019 年第

1 次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019 年3月6日以书面方式向公司全体董事和监事发出2019年第1次会议通 知,会议于2019年3月20日至21日在北京以现场会议的方式召开.

应参会 董事11人,实际参会10人.董事段良伟先生因故不能到会,已书面委托 董事覃伟中先生代为出席并行使表决权. 会议由董事长王宜林先生主持. 部分监事会成员和高级管理人员列席了会议.本次会议符合《中华 人民共和国公司法》 和 《中国石油天然气股份有限公司章程》 的规定, 合法、有效.

二、董事会会议审议情况 出席会议的董事讨论了以下事项及议案,并形成决议:

1、 审议通过公司2018年度总裁工作报告;

2、 审议通过公司2018年度财务报告;

3、 审议通过公司2018年度利润分配预案;

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 董事会同意以公司2018年12月31日的总股本183,020,977,818股为 基数, 向全体股东派发2018年末期股息每股人民币0.09元 (含适用税项) 的现金红利,总金额人民币164.72亿元.其中:按2018年下半年国际准 则归属于母公司净利润的45%的数额派发每股人民币0.06271元,增加 特别派息每股人民币0.02729元. 拟派发的末期股息需经股东于2019年6 月13日召开的2018年年度股东大会上审议通过.本次末期股息派发基 准日为2019年6月27日,即本次股息将派发予2019年6月27日收市后登 记在公司股东名册的所有股东. 本次末期股息派发的H股股东暂停过户 登记日期为2019年6月22日至2019年6月27日(包括首尾两日).本次 分配不实施资本公积金转增股本.

4、 审议通过公司2018年度报告及业绩公告(含董事会报告);

5、 审议通过公司总裁2018年度经营业绩考核及2019年度业绩合 同制订情况的报告;

6、 审议通过《关于选举公司董事的议案》;

经中国石油天然气集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员 会审议通过, 董事会同意推荐张伟、 焦方正先生为公司董事候选人 (张伟、焦方正先生简历请见附件),并同意将该议案提交公司股东大会 审议批准.

7、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的《中国 石油天然气股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》.

8、 审议通过公司2018年内部控制工作报告;

9、 审议通过公司2018年度环境、社会和治理报告;

10、 审议通过《关于制订的议案》;

11、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2019年中

3 期利润分配方案的议案》;

12、 审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行股票一般授权 事宜的议案》;

董事会通过并提请股东大会一般及无条件授权董事会根据市场情 况在有关期间决定发行和处理公司内资股(A股)和/或境外上市外资 股(H股)及发行的条款和条件,并且董事会根据上述授权决定单独或 同时发行及处理(不论是否根据购股权、转股权或以其他方式)的内 资股(A股)或境外上市外资股(H股)的数量分别不超过本议案获得 年度股东大会审议通过之日公司已发行该类股份数量的20% ("股票发 行一般授权");