PDF《中国石油天然气股份有限公司董事会 2019 年第 1 次会议决议...》

在发行内资股(A股)时,如根据中国境内相关法规 的规定,即使获得股票发行一般授权仍需召开股东大会,则公司仍需 依照相关规定取得股东大会的批准.

13、 审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具 一般性授权事宜的议案》;

董事会批准并提请股东大会一般及无条件地授权董事会在有关授 权期间决定及处理公司发行金额不超过(含)人民币1,500亿元的债务 融资工具.

14、 审议通过《关于公司2019年度相关担保事项的议案》;

具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的《中国 石油天然气股份有限公司2019年度对外担保安排的公告》.

15、 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》. 议案表决情况:所有议案的同意票数均为11票,无反对票或弃权 票.

4 拟将上述第

2、

3、

4、

6、

11、

12、

13、14项议案中的相关事宜提 交公司2018年年度股东大会审议.具体内容请参见公司另行发出的股 东大会通知及股东大会会议资料.

三、备查文件 中国石油天然气股份有限公司董事会2019年第1次会议决议 特此公告. 中国石油天然气股份有限公司董事会 二一九年三月二十一日

5 附件: 张伟先生简历 张伟,50 岁,现任中国石油天然气集团有限公司("中国石 油集团")董事、总经理、党组副书记.张先生是高级经济师, 硕士.在能源、化工领域具有近

25 年的工作经验.2002 年1月任 中化化肥有限公司副总经理.2005 年6月任中化国际实业有限公 司副总经理.2005 年12 月任中化道达尔油品有限公司总经理.

2007 年8月任中国种子集团公司常务副总经理.2007 年12 月任 中国种子集团公司总经理.2008 年5月任中国种子集团有限公司 党委书记、总经理.2009 年9月任中国中化集团公司总经理助理 兼中国中化股份有限公司总经理助理.

2011 年12 月任中国中化集 团公司党组成员、副总经理.2012 年4月兼任中国中化股份有限 公司副总经理.2015 年1月兼任中国中化股份有限公司总经理、 董事.2016 年11 月任中国中化集团公司(2017 年12 月更名为中 国中化集团有限公司)董事、总经理、党组副书记.2016 年12 月任中化化肥控股有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司, 股份代号:297)董事会主席及非执行董事.2018 年6月任中化国 际(控股)股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股份代号: 600500)董事长.2018 年12 月任中国石油集团董事、总经理、党 组副书记.

6 焦方正先生简历 焦方正,56 岁,现任中国石油集团党组成员、副总经理.焦 先生是教授级高级工程师,博士,在中国石油石化行业拥有近

35 年的工作经验.1999 年1月任中国石油化工集团公司( "中国石化 集团公司" )中原石油勘探局总地质师.2000 年2月任中国石油化 工股份有限公司( "中国石化" )中原油田分公司副经理兼总地质 师.2000 年7月任中国石化石油勘探开发研究院副院长、党委委 员.2001 年3月任中国石化油田勘探开发事业部副主任.2004 年6月任中国石化集团公司西北石油局局长、党委副书记、中国石化 西北分公司总经理.2006 年10 月任中国石化(香港联合交易所有 限公司上市公司,股份代号:386;

上海证券交易所上市公司,股 份代号:600028;

美国预托证券代码 SNP,及全球预托证券代码 SNP)副总裁.2010 年7月兼任中国石化油田勘探开发事业部主 任.2014 年7月任中国石化集团公司党组成员、副总经理.2014 年9月兼任中石化石油工程技术服务股份有限公司(香港联合交 易所有限公司上市公司,股份代号:1033;