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(2) 《关于监事会换届选举的议案》 ,选举出第三届监事会成员:纪成岐、田世宝、张志刚、张 少彬、于金华、袁晓静、郭长青.

2、2007 年5月14 日召开的第三届董事会第一次会议,审议并通过了: (1) 《关于聘任总经理的议案》 ,聘任范喜哲为公司总经理;

(2) 《关于聘任董事会秘书的议案》 ,聘任赵铭为公司董事会秘书;

(3) 《关于聘任高管人员的议案》 ,聘任贾宝先生为常务副总经理;

聘任杨春波先生为副总经理;

聘任闻月华女士为副总经理兼财务总监;

聘任邵金声先生、郑光伟先生、文春明先生、陶树森先 生、吴东先生、安文豪先生为副总经理;

聘任李彦海先生为副总经理兼安全总监;

聘任关一卓先 生为副总经理兼总工程师.

3、2007 年5月30 日召开的

2007 年度第四次临时股东大会审议并通过了《关于选举独立董事的 议案》 ,选举了鲁志强为公司独立董事.

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2007 年上半年,公司紧紧围绕年度总体经营目标,在不断拓展市场空间的同时,严细管理, 努力降低经营成本,较好完成了既定目标.公司上半年完成营业收入 12.63 亿元,比去年同期增 中油吉林化建工程股份有限公........