PDF《中国石油集团工程股份有限公司》

1 证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2019-011 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况及 2019年度日常 关联交易预计情况的公告 重要内容提示: ? 该议案尚需提交股东大会审议.

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2018 年度实际发生的日常关联交易和预计的

2019 年度日常关联交易均为公 司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,公司主要业务没有因此 类交易而对关联人形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响.

一、2018 年度日常关联交易的预计和实际发生情况

(一)预计

2018 年度日常关联交易履行的审议程序 1.

2018 年4月16 日,公司独立董事孙立、王新华、赵息、詹宏钰事前对《关于 公司

2018 年度日常关联交易预计情况的议案》出具了事前认可意见. 2.

2018 年4月25 日,公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见为: 我们审阅了《关于公司

2018 年度日常关联交易预计情况的议案》 ,同时审阅相关资 料并与管理层沟通,我们认为公司基于维持正常生产经营需要,与关联方开展日常关 联交易,预计

2018 年将发生的日常关联交易也在合理预测范围内做出的,同意将该 关联交易议案提交董事会审议. 3.

2018 年4月26 日,公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于公司

2018 年度日常关联交易预计情况的议案》 ,关联董事覃伟中、白玉光、卢耀忠、丁建林在 分项表决该议案时予以回避. 4.

2018 年4月26 日,独立董事对《关于公司

2018 年度日常关联交易预计情况 的议案》发表独立意见:公司预计的

2018 年度日常关联交易是正常生产经营所需, 并依据市场价格公平、 合理地确定交易金额, 不存在损害公司和中小股东利益的行为, 不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响.在审议该议案时,关 联董事覃伟中、 白玉光、 卢耀忠、 丁建林已按规定回避表决, 董事会表决程序符合 《公 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 司法》 、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定, 合法有效.同意《关于公司

2018 年度日常关联交易预计情况的议案》提交

2017 年 股东大会审议. 5.

2018 年4月26 日,公司第七届监事会第一次会议审议通过《关于公司

2018 年度日常关联交易预计情况的议案》 ,关联监事汪世宏、杨大新、潘成刚在表决该议 案时予以回避. 6.

2018 年6月11 日,公司召开中油工程

2017 年年度股东大会,审议通过《关于2018 年度日常关联交易预计情况的议案》 , 关联股东中国石油天然气集团有限公司、 新疆独山子石油化工有限公司、中国石油集团工程服务有限公司对该等议案进行了回 避表决.

(二)2018 年度日常关联交易的预计金额和实际发生金额 单位:万元 关联交易类别 关联人 本次预计金额 本次发生金额 向关联人购买商品及接受劳务 中国石油集团公司 及下属公司 405,831.80 377,325.12 向关联人销售商品及提供劳务 中国石油集团公司 及下属公司 3,020,216.18 2,668,229.27 租赁收入 中国石油集团公司 及下属公司 3,922.00 3,619.03 租赁支出 中国石油集团公司 及下属公司 8,641.02 26,272.67 存款(余额) 中国石油集团公司 及下属公司 2,191,900.49 1,994,441.84 贷款(余额) 中国石油集团公司 及下属公司 152,800.00 65,200.40 其他金融服务 中国石油集团公司 及下属公司 11,209.28 2,301.05 利息及其他收入 中国石油集团公司 及下属公司 20,766.79 18,516.26 其中,部分日常关联交易超出预计金额的主要原因系本年度公司所属中国石油管 道局工程有限公司为保证其生产经营的顺利进行,基于合理利用现有资源、降低经营 成本的考虑, 向关联方租赁资产的金额有所增加, 超出年初预计金额 17,631.65 万元.