PDF《中国石油集团工程股份有限公司》

(三)2018 年度日常关联交易实际发生金额的审议情况 1. 公司董事会审计委员会对

2018 年度日常关联交易实际发生金额的审核意见为: 我们审阅了公司

2018 年度日常关联交易相关资料并与管理层沟通,认为公司基于维 持正常生产经营需要,与关联方开展日常关联交易,2018 年关联交易在合理范围内,

3 对日常关联交易超出预计金额部分我们予以确认.同意将该议案提交董事会审议,关 联董事应对该事项回避表决. 2. 独立董事对

2018 年度日常关联交易实际发生金额发表事前意见为:拟提交董 事会审议确认的

2018 年度日常关联交易为公司正常生产经营所必需发生的交易,有 利于公司经营持续稳定发展,对日常关联交易超出预计金额部分我们予以确认,该等 关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司及非关联股东的利益.我们 同意将该议案提交公司第七届董事会第三次会议审议,关联董事应按规定予以回避. 3.公司于

2019 年4月19 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司

2018 年度日常关联交易实际发生情况及

2019 年度日常关联交易预计情况的议案》 , 董 事会同意

2018 年度日常关联交易实际发生情况并对

2018 年度日常关联交易超出预计 部分进行确认.关联董事白玉光、卢耀忠、丁建林在表决该议案时予以回避. 4.公司于

2019 年4月19 日召开第七届监事会第三次会议审议通过《关于公司

2018 年度日常关联交易实际发生情况及

2019 年度日常关联交易预计情况的议案》 , 监 事会认为:公司基于维持正常生产经营需要,与关联方开展日常关联交易,2018 年实 际发生的日常关联交易在合理范围内,对日常关联交易超出预计金额部分我们予以确 认.关联监事汪世宏、杨大新、潘成刚在表决该议案时予以回避. 5. 独立董事对

2018 年度日常关联交易实际发生金额发表独立意见为:公司

2018 年发生的关联交易属正常生产经营所需交易事项,交易价格以市场价格为基础,体现 公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,不存在损害公司利益以及中 小股东利益的行为,对日常关联交易超出预计金额部分我们予以确认.在审议该议案 时,关联董事白玉光、卢耀忠、丁建林已按规定回避表决,董事会表决程序符合《公 司法》 、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定, 合法有效.我们同意《关于公司

2018 年度日常关联交易实际发生情况及

2019 年度日 常关联交易预计情况的议案》提交

2018 年年度股东大会审议. 6.该议案尚需获得股东大会的批准,关联股东将依据规定回避表决.

二、2019 年度日常关联交易的预计情况

(一)2019 年日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易 类别 关联人 本次预计金 额 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额 上年实际发 生金额 占同类业务比例(%) 本 次预计 金额 与 上年实 际金 额 差异较 大原 因4向关联人 购买商品 及接受劳 务 中国石油 集团公司 及下属公 司403,347.97 68,944.06 377,325.12 8.86% 向关联人 销售商品 及提供劳 务 中国石油 集团公司 及下属公 司2,918,023.27 286,771.36 2,668,229.27 45.52% 根据年度项目 执行计划测算 租赁收入 中国石油 集团公司 及下属公 司7,183.00 208.12 3,619.03 38.23% 租赁业务预计 增长 租赁支出 中国石油 集团公司 及下属公 司28,899.94 463.88 26,272.67 13.06% 存款(余额) 中国石油 集团公司 及下属公 司2,293,608.12 1,964,081.17 1,994,441.84 60.68% 贷款(余额) 中国石油 集团公司 及下属公 司150,000.00 63,968.25 65,200.40 100.00% 其他金融 服务 中国石油 集团公司 及下属公 司11,000.00 683.22 2,301.05 12.97% 利息及其 他收入 中国石油 集团公司 及下属公 司22,428.13 5,911.69 18,516.26 50.63%