PDF《山西亚宝药业集团股份有限公司》

证券代码:600351 股票简称:亚宝药业 编号:2009-临10 号 山西亚宝药业集团股份有限公司 关于收购北京亚宝国际贸易有限公司部分股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、关联交易概述 山西亚宝药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2009 年3月3日在公司总部会议室召开了第四届董事会第四次会议,会议应到董事

9 人,实到董 事9人, 会议审议并经表决一致通过了关于收购北京亚宝国际贸易有限公司部分 股权的议案.会议审议表决该议案时,关联董事任武贤、许振江回避表决,公司 独立董事及其余董事均表决同意该议案. 本公司拟以 472.37 万元人民币收购由芮城欣钰盛科技有限公司持有的北京 亚宝国际贸易有限公司 20%的股权.收购完成后,北京亚宝国际贸易有限公司注 册资本

500 万元,为本公司的全资子公司. 由于欣钰盛公司持有本公司 16.89%的股权,为公司控股股东,根据有关规 定,本次交易属关联交易. 从2009 年年初至今,本公司与欣钰盛公司累计已发生的各类关联交易总金 额为

0 元.

二、关联方介绍

(一)股权受让方 山西亚宝药业集团股份有限公司

1、基本情况 注册资本:人民币 15823.8 万元 法人代表:任武贤 注册地址:山西省芮城县富民路

43 号 企业类型:股份有限公司 经营范围:生产及销售原料药、小容量注射剂(含抗肿瘤药) 、冻干粉针剂 (含抗肿瘤药) 、片剂(含外用) 、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、茶剂、口服液、 软膏剂、精神药品(氯氮卓、地西泮片) 、透皮贴剂、巴布剂、保健用品、医疗 器械、饲料添加剂、卫生材料、药用包装材料、塑料制品、日用化妆品、化工产 品(除危险品) .中药材种植加工.中西药的研究与开发.医药信息咨询及技术 转让服务.经营本企业自产产品的出口业务;

经营本企业生产所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止 出口的商品及技术除外) ;

经营进料加工和 三来一补 业务. (公司经营范围中 属于法律法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准,实际经营范围以工商登 记为准) . 截止

2008 年12 月31 日,公司资产总额 167424.94 万元,净资产 83031.61 万元,净利润 8545.59 万元.

2、关联关系:山西亚宝药业集团股份有限公司是芮城欣钰盛科技有限公司 的控股子公司.

(二)股权出让方 芮城欣钰盛科技有限公司

1、基本情况 注册资本:6505.36 万元 法人代表:任武贤 注册地址:芮城县亚宝路

43 号 企业类型:有限责任公司 经营范围:医药科学技术、生物基因工程及产品的开发、研制、技术服务及 销售;

投资及投资咨询;

中药材种植与购销;

物资贸易;

为亚宝集团提供生产、 后勤服务. 截止

2008 年12 月31 日,公司资产总额 14145.40 万元,净资产 10148.28 万元,净利润 2139.70 万元.

2、关联关系:芮城欣钰盛科技有限公司是山西亚宝药业集团股份有限公司 的控股股东.

三、关联交易标的基本情况 此次本公司从欣钰盛公司收购的是由其持有的北京亚宝国际贸易有限公司 20%的股权. 北京亚宝国际贸易有限公司成立于