PDF《山西亚宝药业集团股份有限公司》

2003 年3月,注册资本

500 万元,主营 范围为:货物进出口、代理进出口、技术进出口、销售化工产品、技术开发、技 术服务,进口设备等.股东结构为:亚宝药业出资

400 万元,持有 80%的股权;

芮城欣钰盛科技有限公司出资

100 万元,持有 20%的股权. 经北京国信德安资产评估有限责任公司(国信德安评字(2009)第004 号)评估:截止

2008 年12 月31 日,北京亚宝国际贸易有限公司总资产 6108.93 万元, 负债 3747.10 万元, 净资产 2361.83 万元. 经中和正信会计师事务所审计,

2008 年度北京亚宝国际贸易有限公司净利润为 22.79 万元.

四、关联交易的主要内容和定价政策 目前公司尚未与欣钰盛公司签订股权转让协议,待公司董事会审议通过后签 署相关协议约定如下:

1、交易价格:472.37 万元人民币.

2、 定价政策:以北京国信德安资产评估有限责任公司

2009 年2月28 日出具 的(国信德安评字(2009)第004 号)资产评估报告书对该公司资产的认定结果作 为定价依据.

3、交易结算方式:现金一次付清.

五、本次关联交易对公司的影响 公司本次从欣钰盛公司收购北京亚宝国际贸易有限公司的部分股权使其成 为公司的全资子公司,有利于进一步理顺本公司与控股股东之间的资产关系,有 利于优化资本配置,贯彻本公司 五统一 的集团化管理思路,增加公司对亚宝 国际贸易的控制及日常监管,促进公司国际化进程.

六、独立董事意见 公司独立董事认为: 董事会对收购北京亚宝国际贸易有限公司部分股权的关 联交易的表决程序符合《公司法》 、 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定.该项关联交易以资产评估机构出具的的评估价格作为交易价格,定价客 观、公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司其他股东,特别是中小 股东的利益的情形.

七、备查文件

1、公司第四届第四次董事会决议;

2、北京国信德安资产评估有限责任公司出具的国信德安评字(2009)第004 号资产评估报告书;

3、独立董事意见. 山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

2009 年3月5日北京亚宝国际贸易有限公司 资产评估报告书 国信德安评字[2009]第004 号 北京国信德安资产评估有限责任公司 地址:北京市海淀区长春桥路

11 号 邮编:100089 万柳亿城中心 C2 座303 室

电话: (010)58815128 传真: (010)58815126 北京亚宝国际贸易有限公司资产评估报告书 北京国信德安资产评估有限责任公司 第1页共16 页目录(摘 要)2 (正文)4

一、委托方、产权持有者和委托方以外的其他评估报告使用者

4

二、评估目的

4

三、评估范围和对象

5

四、评估基准日

5

五、价值类型及其定义

5

六、评估原则

5

七、评估依据

6

八、评估方法介绍

8

九、评估过程

10

十、评估结论

12 十

一、特别事项说明

12 十

二、评估基准日期后重大事项

13 十

三、评估报告成立的前提条件和假设条件

13 十

四、评估报告法律效力

13 十

五、其他需要说明的问题

14 备查文件16 北京亚宝国际贸易有限公司资产评估报告书 北京国信德安资产评估有限责任公司 第2页共16 页 北京亚宝国际贸易有限公司 资产评估报告书 国信德安评字[2009]第004 号 (摘 要) 北京国信德安资产评估有限责任公司接受北京亚宝国际贸易有限公司(以下简称 亚宝国际)的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的 原则,按照公认的资产评估方法,对贵公司拟进行企业改制为目的而涉及的全部资产 及负债进行了评估工作. 本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产实施 了实地查勘、市场调查与询证,对委托评估的资产在