PDF《一、 开会程序》

目录

一、 开会程序

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二、 开会议程

2

三、

四、 报告事项 承认事项

3 4

五、 讨论事项一

5

六、

七、

八、 选举事项 讨论事项二 临时动议

6 8

8 附件

一、 一七年度营业报告书

9

二、 监察人审查报告

10

三、

四、

五、 一七年度合并财务报表 一七年度个体财务报表 取得或处分资产处理程序修订前后对照表

11 21

32 附录

一、 公司章程

44

二、 股东会议事规则

47

三、

四、

五、

六、 董事及监察人选任程序 取得或处分资产处理程序 (修订前) 全体董事及监察人持股情形 持有本公司已发?股份总?百分之一以上股份之股东提案相关资讯

50 52

61 62 嘉彰股份有限公司 一八年股东常会开会程序

一、 宣布开会

二、 主席致词

三、 报告事项

四、 承认事项

五、 讨论事项一

六、 选举事项

七、 讨论事项二

八、 临时动议

九、 散会 -1- 嘉彰股份有限公司 一八年股东常会议程 时间:中华民国一八年六月二十四日(星期一)上午九点整 地点:尊爵天际大饭店紫云a(桃园市芦竹区南路一段

108 号B1)

一、宣布开会

二、主席致词

三、报告事项

(一) 一七年度营业状况报告

(二) 监察人审查报告

(三) 一七年度员工酬劳及董监酬劳分派情形报告

四、承认事项

(一) 承认本公司一七年度营业报告书暨财务报表案

(二) 承认本公司一七年度盈余分派案

五、讨论事项一

(一) 修订「取得或处分资产处理程序」案

六、选举事项

(一) 改选董事(含3席独立董事)及监察人案

七、讨论事项二

(一) 解除新任董事竞业禁止案

八、临时动议

九、散会 -2- 【报告事项】

一、一七年度营业状况报告 (请参阅本手册附件一,第9页)

二、监察人审查报告 (请参阅本手册附件二,第10 页)

三、一七年度员工酬劳及董监酬劳分派情形报告 ?明:本公司民国

108 年3月19 日董事会通过以现?分派员工酬劳新台币 25,963,104 元及董事、监察人酬劳新台币 15,000,000 元.

-3- 【】 【承认事项】 第一案: 董事会提 案由:承认本公司一七年度营业报告书暨财务报表案,敬请 承认. ?明:

一、本公司一七年度个体财务报表暨合并财务报表(资产负债表、综合损益表、 权益变动表及现?流量表)业经勤业众信联合会计师事务所黄尧麟与吴美慧 会计师查核签证完竣. (请参阅本手册附件三及四,第11~31页)

二、营业报告书、个体财务报表暨合并财务报表业经董事会决议通过,并依法送 监察人审查竣事,敬请 承认. (请参阅本手册附件二,第10页) 决议: 第二案: 董事会提 案由:承认本公司一七年度盈余分派案,敬请 承认. ?明:

一、本次盈余分派案,系分配

107 年度可分配盈余,拟议分派股东现?股利新台 币355,919,033 元 (每股新台币 2.5 元),本公司

107 年度盈余分派表如下:

二、俟股东会通过后,授权董事会依法另订除息基准日及发放日.若嗣后因公司 股本变动,致影响流通在外股份总?,配息率因而发生变动者,拟授权董事 会全权处理相关事宜.

三、现?股利按分配比例计算至元为止,元以下舍去,不足一元之畸零款合计? ,由小?点?字由大至小及户号由前至后顺序调整,至符合现?股利分配总 额. 决议: 单位:新台币元 期初未分配盈余 1,554,390,797 追溯适用及追溯重编之影响? 6,116,954 调整后期初未分配盈余 1,560,507,751 处分透过其他综合损益按公允价值衡量之权益工具投资 ,累积损益直接移转至保留盈余 4,878,840 调整后未分配盈余 1,565,386,591 107年度税后净利 641,193,223 提列法定盈余公积 (10%) (64,119,322) 提列特别盈余公积 (50,871,069) 本期可供分配盈余 2,091,589,423 分派项目: 普通股现?股利(每股新台币2.5元) (355,919,033) 期末未分配盈余 1,735,670,390 董事长:宋贵修 经理人:宋贵修 会计主管:郑力铨 嘉彰股份有限公司 盈余分派表 民国107年度 ? -4- 【讨论事项一】 第一案: 董事会提 案由:修订「取得或处分资产处理程序」案,提请 讨论. ?明: