PDF《一、 开会程序》

一、配合?管会通过「公开发?公司取得或处分资产处理准则」部分条文修订案 ,爰同步修订本公司「取得或处分资产处理程序」 .

二、前开处理程序修订前后条文对照表请参阅本手册附件五,第32~43页. 决议: -5- 【选举事项】 第一案: 董事会提 案由:改选董事(含3席独立董事)及监察人案,提请 选举. ?明:

一、本公司现任董事及监察人任期将於民国一八年六月二十八日届满,经本公 司一八年三月十九日董事会决议 , 拟於本次股东常会全面改选董事

7 席(含 独立董事

3 席)及监察人

3 席.

二、新任董事及监察人任期自民国一八年六月二十九日起至民国一一一年六月 二十八日止,任期三年.

三、依公司章程第十四条规定,本公司设董事七人,监察人三人,选举采候选人 提名制度.董事(含独立董事)及监察人候选人名单相关资料如下: 职称 姓名 持有股?(股) 学历 主要经历与现职 董事 宋贵修 6,296,338 交通大学 EMBA 经历: 嘉彰(股)公司总经理 现职: 嘉彰(股)公司董事长 普讯玖创业投资(股)公司之法人监 察人代表人 董事 涌翔投资 (股)公司 13,438,441 - - 董事 卢再河 147,850 大安高工机械 工程 经历: 嘉彰科技(苏州)有限公司总经理 冠咏企业(股)公司总经理 现职: 嘉彰(股)公司董事 董事 联鼎创业投 资(股)公司 550,951 - - 独立 董事 林瑞兴 - 东海大学会计 系 经历: 大宇资讯(股)公司副总经理 弘忆国际(股)公司财务长 逸昌科技(股)公司独立董事 现职: 嘉彰(股)公司独立董事 诚扬联合会计师事务所合夥会计师 诚扬管理顾问有限公司负责人 华立捷科技(股)公司独立董事 振维电子(股)公司薪资报酬委员会 委员 独立 董事 高德荣 - 成功大学会计 系 经历: 台湾飞利浦(股)公司财会经理 致伸科技(股)公司资深副总/财务长 源景科技(股)公司董事长 台湾水泥(股)公司资深副总/集团财 务长 科纳光通(股)公司独立董事 百略医学科技(股)公司薪资报酬委 员会委员 华星光通科技(股)公司独立董事 现职: 嘉彰(股)公司独立董事 欣陆投资控股(股)公司独立董事 -6- 职称 姓名 持有股?(股) 学历 主要经历与现职 独立 董事 陈炳j - 淡江大学机械 工程系 经历: 航豪企业有限公司董事长 现职: 嘉彰(股)公司独立董事 航豪企业有限公司董事长 天良生物科技企业(股)公司董事 监察人 杨千 - 美国华盛顿大 学电脑科学博 士 经历: 交通大学 EMBA 执?长 交通大学经营管理研究所所长 交通大学管理学院院长 现职: 嘉彰(股)公司监察人 信骅科技(股)公司独立董事 圣晖工程科技(股)公司独立董事 伟联科技(股)公司独立董事 监察人 彭美政 486,326 文化大学机械 系 经历: 广樵实业(股)公司总经理 凯师兴业(股)公司业务经理 现职: 嘉彰(股)公司监察人 广樵实业(股)公司董事长 盛开科技(股)公司之法人董事代表 人/董事长 广新开发(股)公司之法人董事代表 人 冷泉港生物科技(股)公司董事 监察人 永钰投资 (股)公司 1,574,410 - - 独立董事任期达三届者,继续提名之理由: 1.董事会经评估林瑞兴先生过去三届参与董事会情形及提出之建言,相信林瑞兴先生仍持续有 独立性及公正判断的能力,且考量林瑞兴先生拥有丰富的财务会计及产业经验,本公司需其 经验与洞察力来指导公司未来方向. 2.董事会经评估高德荣先生过去三届参与董事会情形及提出之建言,相信高德荣先生仍持续有 独立性及公正判断的能力,且考量高德荣先生拥有丰富的财务会计及产业经验,本公司需其 经验与洞察力来指导公司未来方向.