PDF《重要提示》

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 5,220,440.68 -2,736,369.82 2,701,120.79 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 16,458,116.71 12,253,333.33 79,431,111.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 84,548 2,107,496.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,162,353.96 -2,516,021.46 -1,655,136.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -21,172,119.65 -15,187,290.88 -20,687,845.71 少数股东权益影响额 521.36 -7,292.17 97.39 所得税影响额 -2,144.76 28.64 合计 21,753,861.06 -6,088,289.52 59,789,375.56 山西焦化股份有限公司

2012 年年度报告

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年, 国内经济增速放缓, 钢铁企业亏损限产, 煤炭市场形势逆转, 焦炭价格接连下跌, 化工市场持续低迷,焦化行业步履维艰,遭遇了新一轮的市场考验和生存危机.在这种严峻的 市场形势下,公司董事会紧紧围绕 吨焦成本下降

100 元 的成本控制目标,不断加强现场管理 和成本管理,采取了一系列有力措施,积极应对市场挑战,有效弥补了焦炭市场恶化对公司业 绩带来的不利影响,保证了公司连续盈利,各项重点工作均取得了实质性进展.2012 年主要工 作完成情况如下:

一、安全生产方面.认真执行 安全第一,生产第二 的原则和纪律,不断完善五级安全生 产责任体系和考核约束机制,扎实推进 干部上讲台,培训到现场 工作,全面开展安全隐患排 查治理工作和安全生产标准化达标创建活动,全年完成安全投入 1581.60 万元,为年计划的 101.6%;

公司连续两年没有发生人身死亡和重伤事故,微小事故同比下降了 37%,生产故障同 比下降了 21%.在确保安全的前提下,根据市场变化和效益测算情况,及时调整生产运行负荷 和产品品级结构.公司三个炼焦系统先后

7 次调整结焦时间,煤气、蒸汽、水、电等供需平衡, 经济配煤指标、焦炭准一级品率、大块率、粗苯回收率等均创历史较好水平;

焦油加工装置、 苯精制装置连续两年达设计产能;

甲醇生产装置实施了脱硫系统改造,也达到了设计产能;

炭 黑系统首次实现了三条生产线满负荷生产,公司主要生产装置安全稳定运行.

二、经营管控方面,在公司经营系统的奋力拼搏下,全年采购原料煤 366.21 万吨,采购煤 焦油 21.31 万吨,采购粗苯 7.70 万吨,各类原料采购价格与公司指导价相比均有不同程度的下 降;

辅助材料、 备品备件采购 1.2 亿元, 与同类物资同期价格相比下降了 8.45%. 焦炭销售方面, 通过巩固市场、稳定价格、回收货款和增加铁路运量等方面的积极努力,特别是在

8 月份焦炭 价格大幅跳水,钢铁企业不接货、不谈价、不付款的情况下,采取一系列积极的差异化营销策 略,在最短时间内扭转了焦炭销售的被动局面.全年销售焦炭 280.44 万吨、化工产品 51.50 万吨,全部产品产销率 99.90%,货款回收率 100.56%,铁路销售量同比上升了 13.69%,承兑加价 销售增收 1413.66 万元,清收陈欠款 980.33 万元.

三、对标管理方面,公司成立了对标领导组,制定了对标活动实施方案,在国内同行业选 择了七家单位作为标杆企业.由公司主要领导带队先后组织了五次实地对标调研,将15 项对标 指标纳入公司绩效考核范围,并及时分析总结,寻找差距,分析原因,有针对性的制定改进措 施,在降低成本、提高产率、压缩费用等方面取得了明显成效.