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云煤能源

2015 年第一次(临时)股东大会会议资料 云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal & Energy Co.

,Ltd

2015 年第一次(临时)股东大会 会议资料股票代码:600792 股票简称:云 煤能源债券代码:122258 召开时间:2015 年3月3日董事会办公室编制 云煤能源

2015 年第一次(临时)股东大会会议资料

1 会议议程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数

二、推选计票人、监票人

三、审议议案 关于《公司焦炉煤气配转炉煤气制液化天然气(LNG)项目》的议案

四、与会股东及授权代理人发言及回答股东提问

五、股东大会议案书面记名投票表决

六、表决结果统计

七、合并会议现场表决及网络投票表决结果

八、公布表决结果

九、董事会秘书宣读本次股东大会决议

九、与会董事签署股东大会决议和会议记录

十、律师宣读法律意见书 十

一、主持人宣布会议结束. 云煤能源

2015 年第一次(临时)股东大会会议资料

2 议案: 关于《公司焦炉煤气配转炉煤气制液化天然气(LNG)项目》的议案 各位股东及股东代表: 为更好的利用公司焦炉煤气,提升公司的竞争实力,公司拟开展焦炉煤气配 转炉煤气制液化天然气(以下简称"LNG" )项目,充分利用公司安宁分公司焦炭 生产过程中副产的焦炉煤气及武钢昆明公司所属钢铁厂排放的转炉煤气制 LNG,实现节能减排,并获取经济利益. 该项目设计年产LNG11196*104 Nm3 , 副产蒸汽114000 吨,富氢气756.6*104 Nm3 . 经测算,项目总投资为 41159.35 万元,资金来源主要为银行贷款和自有资 金,计划建设期为 1.5 年. 按LNG 价格(含税)为4元/立方米、副产蒸汽(含税)150 元/吨,富氢 气(含税)为0.462 元/立方米测算,该项目年均营业收入为 42399.96 万元,年 均可实现净利润为 4743.39 万元,税后投资回收期为 7.08 年,项目投资税后财务 内部收益率为 15.20%. 以上议案,请各位股东审议. 云南煤业能源股份有限公司董事会

2015 年3月3日