PDF《成都安美科燃气技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

公告编号:2019-011 证券代码:832704 证券简称:安美科 主办券商:国泰君安 成都安美科燃气技术股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年5月9日2.会议召开地点:公司行政会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长姜尔加 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人, 持有表决权的股份 总数 20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-011

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》 1.议案内容: 总结公司董事会

2018 年度工作情况及

2019 年度工作规划. 2.议案表决结果: 同意股数 14,800,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的 74.00%;

反对股数 5,200,000 股,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 26.00%;

弃权股数

0 股,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 总结公司监事会

2018 年度工作情况及

2019 年度工作规划. 2.议案表决结果: 同意股数 14,800,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的 74.00%;

反对股数 5,200,000 股,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 26.00%;

弃权股数

0 股,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《2018 年度财务决算报告》 公告编号:2019-011 1.议案内容: 公司根据

2018 年度的实际经营情况,编制了《2018 年度财务决 算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 14,800,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的 74.00%;

反对股数 5,200,000 股,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 26.00%;

弃权股数

0 股,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过《《2019 年度财务预算报告》》 1.议案内容: 根据公司生产经营发展计划和经营目标,编制公司

2019 年度财 务预算方案. 2.议案表决结果: 同意股数 14,800,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的 74.00%;

反对股数 5,200,000 股,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 26.00%;

弃权股数

0 股,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 公告编号:2019-011

(五)审议通过《关于

2018 年度不进行利润分配的议案》 1.议案内容: 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2019〕 11-52 号 《成都安美科燃气技术股份有限公司

2018 年度审计报告》 , 截止

2018 年度末公司未分配利润为-509.33 万元.基于公司发展需 要,公司董事会提议