PDF《成都安美科燃气技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

2018 年度不进行利润分配,也不进行资本公积 转增股本和其他形式的分配. 2.议案表决结果: 同意股数 14,800,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的 74.00%;

反对股数 5,200,000 股,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 26.00%;

弃权股数

0 股,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(六)审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月15 日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的 《2018 年年度报告》 (公 告编号:2019-008)和《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019 -009). 2.议案表决结果: 同意股数 14,800,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的 74.00%;

反对股数 5,200,000 股,占出席本次股东大会有表决 公告编号:2019-011 权股份总数的 26.00%;

弃权股数

0 股,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2019 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能 够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证 审计业务的连续性,同时基于双方良好合作,公司拟续聘其为公司

2019 年度财务报告审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 14,800,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的 74.00%;

反对股数 5,200,000 股,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 26.00%;

弃权股数

0 股,占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所

(二)律师姓名:罗洪川、罗皓雯

(三)结论性意见 公告编号:2019-011 本次股东大会的召集、 召开程序符合 《公司法》 、 《公司章程》 及 《股东大会议事规则》 等规定;

会议召集人具备召集本次股东大会 的 资格;

出席及列席会议人员均具备合法资格;

会议的表决程序符合 《公司法》 、 《公司章程》的规定;

本次股东大会审议通过的决议合法 有效.

四、备查文件目录

(一) 《成都安美科燃气技术股份有限公司

2018 年年度股东大会 决议》 .

(二) 《北京中伦(成都)律师事务所关于成都安美科燃气技术股份 有限公司

2018 年年度股东大会之法律意见书》 . 成都安美科燃气技术股份有限公司 董事会

2019 年5月10 日 ........