PDF《四川大通燃气开发股份有限公司》

6 公司基本情况 中文名称: 四川大通燃气开发股份有限公司 英文名称: SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT CO.,LTD 注册地址: 四川省成都市建设路

55 号 经营范围: 城市管道燃气的开发及投资、燃气器材的销售;

批发、零售贸 易 (不含国家法律法规限制和禁止项目) ;

仓储服务;

实业投资;

高新科技技术及产品的开发;

房地产项目的投资及开发(凭相 关资质证经营) . (以上项目涉及许可证的凭取得相关许可证后 方可经营,国家法律、法规限制和禁止的不得经营) . 法定代表人: 李占通 股票上市地: 深圳证券交易所 股票简称: 大通燃气 股票代码:

000593 联系

电话: 028-68539558 邮政编码:

610051

网址: http://www.dtrq.com 电子信箱: [email protected]

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第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序 四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行 56,603,773 股人民币普通股 (A 股)履行了以下程序:

1、2013 年7月12 日,发行人召开第九届董事会第十九次会议,审议通过 了关于本次非公开发行股票的相关议案;

2、2013 年7月30 日,发行人召开了

2013 年第一次临时股东大会,审议 通过了关于本次非公开发行股票的相关议案;

3、2013 年10 月10 日,发行人召开第九届董事会第二十一次会议,审议 通过了关于本次非公开发行股票数量的议案;

4、发行人本次非公开发行股票申请于

2013 年8月23 日由中国证券监督管 理委员会受理,于2013 年11 月22 日获得中国证监会发行审核委员会审核通 过.2013 年12 月12 日,发行人收到中国证监会核发《关于核准四川大通燃气 开发股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可【2013】1568 号),核 准发行人非公开发行 56,603,773 股新股.

5、2013 年12 月23 日,上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报 字(2013)第2548 号《验资报告》.根据该验资报告,2013 年10 月9日,海 通证券在交通银行上海分行第一支行开立的

310066726018150002272 账户内, 收到大通燃气本次非公开发行普通股认购投资者大通集团缴纳的履约保证金人 民币 10,000,000 元;

截至

2013 年12 月23 日16:00 时止,海通证券在交通银 行上海分行第一支行开立的

310066726018150002272 账户内, 收到大通燃气本 次非公开发行普通股认购投资者大通集团缴纳的剩余认购款人民币289,999,996.90 元,连同之前收到履约保证金人民币 10,000,000 元,总计收到 认购投资者大通集团缴纳的认购款人民币 299,999,996.90 元.

2013 年12 月24 日,海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用 6,000,000.00 元后的资金 293,999,996.90 元汇入公司在中国民生银行股份有限 公司成都分行开立的账号为

626302658 的账户.

2013 年12 月25 日,四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具了 川华信验(2013)97 号《验资报告》.根据该验资报告,截至

2013 年12 月24

8 日,公司募集资金总额为 299,999,996.90 元,扣除发行费用 7,604,885.01 元, 实际募集资金净额 292,395,111.89 元.其中计入股本 56,603,773.00 元,计入 资本公积 235,791,338.89 元.

6、公司已于

2013 年12 月27 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司提交相关登记材料.经确认,本次增发股份将于该批股份 上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册.本次发 行新增股份的性质为有限售条件流通股,本次发行中大通集团认购的股票限售 期为本次发行新增股份上市首日(即2014 年1月10 日)起36 个月.